公告日期：2016-08-25

苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料二一六年八月三十一日6）苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程及相关事项一、会议时间：现场会议：2016年8月31日13:30网络投票：2016年8月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼三、会议主持：董事长孔丽女士四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师五、会议审议事项：1、《关于修订及、的议案》2.00、《关于增补公司董事的议案》2.01、候选人潘翠英六、会议议程：1、董事长孔丽女士介绍出席2016年第三次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；2、董事长孔丽女士提出《关于修订及、的议案》，股东大会审议并表决；3、董事长孔丽女士提出《关于增补公司董事的议案》，股东大会审议并表决；4、董事长孔丽女士请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；5、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；6、董事长孔丽女士宣布大会结束。6）议案一关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案各位股东及股东代表：根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）以及结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：1、《公司章程》修订对照表序号 修订前 修订后第十八条 公司的内资股，在上海证券中央登 第十八条 公司的内资股，在中国证券登记结1 记结算公司集中托管。 算有限责任公司上海分公司集中托管。第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为6000万股，成立时向发起人苏州新区经济发展 6000万股，成立时向发起人苏州新区经济发展集团总公司发行3087.50万股；向发起人中信 集团总公司发行3087.50万股，向发起人中信2 兴业信托投资公司发行400万股；向发起人苏 兴业信托投资公司发行400万股，向发起人苏州物资贸易中心发行200万股，发起人股占公 州物资贸易中心发行200万股，发起人股占公司可发行普通股总数的百分之61.46％。 司可发行普通股总数的61.46％。第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之一进行： 第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之（一）向全体股东按照相同比例发出购回要 一进行：3 约； （一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）通过公开交易方式购回； （二）要约方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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