公告日期：2016-05-06

中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料2016 年 5 月 13 日中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料之会议须知2中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年年度股东大会须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日（ 2016 年 5 月 6 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司 2016 年 4 月 23 日、 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》 和《 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》 或致电咨询本公司董事会秘书室 （ 027-59270353）。中国葛洲坝集团股份有限公司2016 年 5 月 13 日中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料之会议议程3中国葛洲坝集团股份有限公司2015 年年度股东大会议程现场会议召开时间： 2016 年 5 月 13 日上午 9:00现场会议召开地点： 武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015年 5 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00主 持 人： 聂凯董事长参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。会议议程：一、报告会议出席情况二、选举现场投票监票人三、审议议题1.《公司 2015 年年度报告》2.《公司 2015 年度财务决算报告》3.《公司 2015 年度董事会工作报告》4.《公司 2015 年度监事会工作报告》5.《公司 2015 年度独立董事述职报告》6. 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案7. 关于公司 2016 年对控股子公司提供担保额度的议案8. 关于财务公司与关联方签订《 2016 年度金融服务协议》的议案9. 关于公司与关联方签订《 2016 年度日常经营关联交易协议》的议案10.关于公司聘请 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料之会议须知411. 关于调整公司监事的议案12. 关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增加注册资本的议案四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问五、股东投票表决六、计票人计票，监票人监票七、宣读现场表决结果八、见证律师对现场会议发表法律意见中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料之议题一1 - 1关于审议《公司2015年年度报告》的议案各位股东：《公司 2015 年年度报告》 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过， 正文和摘要于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上登载， 摘要同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露。请各位股东予以审议。中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2016 年 5 月 13 日中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料之议题二2 - 1中国葛洲坝集团股份有限公司2015年度财务决算报告各位股东： 公司 2015 年度财务决算报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见审计报告，并经公司董事会审议通过。现将公司 2015年度财务情况汇报如下：一、 财务状况（一）期末总资产 1,276.30 亿元，较年初增加 227.30 亿元，增幅 21.67%，其中：应收款项合计减少 23.78 亿元，减幅 13.69%；存货增加 17.80 亿元，增幅 6.65%；长期股权投资增加 18.28 亿元，增幅 174.13%。（二）期末负债总额 995.29 亿元，较年初增加 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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