公告日期：2017-05-16

山西焦化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料二〇一七年五月二十六日目录2017年第一次临时股东大会议程...... 22017年第一次临时股东大会表决办法...... 32017年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单...... 5会议审议议案1.关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案...... 62.关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案...... 103.关于不调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及配套募集资金发行底价的议案...... 124.关于办理保理融资业务暨关联交易议案...... 135.关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案...... 16 2017年第一次临时股东大会议程（二一七年五月二十六日）主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。一、会议审议议题：1、关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案；2、关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；3、关于不调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及配套募集资金发行底价的议案；4、关于办理保理融资业务暨关联交易议案；5、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案。二、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。三、主持人宣读会议表决结果。四、主持人宣读会议决议。五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见。六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。会议结束。2017年第一次临时股东大会表决办法（二〇一七年五月二十六日）根据《公司章程》规定，公司2017年第一次临时股东大会审议议题共 5 项，均为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过，同时，5项议案均为关联交易议案，关联股东回避表决。具体表决办法如下：一、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，即可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。二、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权只能选择通过现场或上海证券交易所网络投票平台两种表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2017年5月26日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2017年5月26日）的9:15-15:00。五、表决程序与表决结果本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。2……[点击查看原文][查看历史公告]

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