公告日期：2015-12-23

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2015-42山西焦化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月22日(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 362,077,1843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.28(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，卫正义副董事长、李峰董事因公外出未能出席会议；2、公司在任监事7人，出席7人；3、董事会秘书李峰因公外出未能出席会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 160,268,900 97.09 3,779,031 2.28 1,020,695 0.632、议案名称：关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 160,085,600 96.98 3,962,331 2.40 1,020,695 0.62(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）1 关于实际控 96,268,900 95.25 3,779,031 3.73 1,020,695 1.02制人变更同业竞争承诺事项的议案2 关于豁免第 96,085,600 95.06 3,962,331 3.92 1,020,695 1.02一大股东履行有关承诺事项的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明参会股东表决时，公司第一大股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理……[点击查看原文][查看历史公告]

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