公告日期：2015-12-09

山西焦化股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月二十二日目录1．2015年第三次临时股东大会议程22．2015年第三次临时股东大会表决办法33．2015年第三次临时股东大会监票人、计票人建议名单54. 会议审议议案（1）关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案6（2）关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案12山西焦化股份有限公司2015年第三次临时股东大会议程（二一五年十二月二十二日）主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。一、会议审议议题：1、关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案。2、关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案。二、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。三、主持人宣读会议表决结果。四、主持人宣读会议决议。五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见。六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。七、会议结束。山西焦化股份有限公司2015年第三次临时股东大会表决办法（二〇一五年十二月二十二日）根据《公司章程》规定，公司2015年第三次临时股东大会审议议题共2项，均为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；本次会议议案均为关联交易议案，关联股东回避表决。具体表决办法如下：1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。3、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。5、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。6、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年12月22日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年12月22日）的9:15-15:00。7、表决程序与表决结果本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。山西焦化股份有限公司2015年第三次临时股东大会监票人、计票人建议名单（二一五年十二月二十二日）监票人、计票人建议名单如下：监票人：宁春泉 郭宝生 孙水泉计票人：李延龙 李菲菲 张婕关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案（二一五年十二月二十二日）各位股东：根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会山西监管局《……[点击查看原文][查看历史公告]

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