公告日期：2015-11-14

中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料2015年11月20日中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料之会议须知中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日（2015年11月16日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司2015年11月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。中国葛洲坝集团股份有限公司2015年11月20日中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料之会议议程中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会议程现场会议召开时间：2015年11月20日上午9:00现场会议召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦3楼网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00主持 人：聂凯董事长参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。会议议程：一、报告会议出席情况二、选举现场投票监票人三、审议议题1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案2.关于公开发行公司债券的议案四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问五、股东投票表决六、计票人计票，监票人监票七、宣读现场表决结果八、见证律师对现场会议发表法律意见中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料之议题一关于公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东：为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的各项规定，公司具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。该议案已经公司第六届董事会第十次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2015年11月20日中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料之议题二关于公开发行公司债券的议案各位股东：为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构，公司拟公开发行公司债券用于偿还银行贷款以……[点击查看原文][查看历史公告]

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