公告日期：2015-11-14

证券代码： 600068 证券简称： 葛洲坝 公告编号： 2015-067 中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？ 股东大会召开日期： 2015年11月20日？ 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统2015 年 11 月 5 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（临2015-066）。现进行提示性公告如下：一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015 年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人： 董事会(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2015 年 11 月 20 日 9 点 00 分召开地点： 武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦 3 楼(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √2.00 关于公开发行公司债券的议案 √2.01 发行规模 √2.02 债券品种和期限 √2.03 债券利率 √2.04 募集资金用途 √2.05 发行方式 √2.06 向公司股东配售安排 √2.07 赎回条款或回售条款 √2.08 偿债保障措施 √2.09 承销方式 √2.10 担保方式 √2.11 上市场所 √2.12 决议有效期 √2.13 授权事宜 √1. 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第十次会议（临时） 审议通过，具体内容详见公司2015 年 11 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。2. 特别决议议案： 1、 23. 对中小投资者单独计票的议案： 1、 24. 涉及关联股东回避表决的议案： 无应回避表决的关联股东名称： 无5. 涉及优先股股东参与表决的议案： 无三、 股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600068 葛洲坝 2015/11/16(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、 会议登记方法（一）登记手续1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股……[点击查看原文][查看历史公告]

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