公告日期：2016-09-08

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－012长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次董事会于2016年9月7日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：一、修改《公司章程》部分条款的议案；原第六条 公司注册资本为人民币211,523,400元。修改后第六条 公司注册资本为人民币423,046,800元。并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。二、更换公司董事的议案；朱启昕先生由于工作变动辞去公司董事职务，中国第一汽车集团公司推荐邱枫先生为公司八届董事候选人。公司董事会提名曲刚先生、沈颂东先生为八届董事会独立董事候选人。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。三、聘任公司副总经理的议案；邱枫先生因工作变动原因，申请辞去长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理职务。陈培玉总经理提名包亚忠先生任公司副总经理。包亚忠、男、汉族、1971年生、中共党员、研究生、工程师。历任一汽进出口公司业务主管、一汽集团公司办公室业务主管、总经理秘书，一汽进出口公司/一汽日本公司总经理助理兼一汽日本公司总经理，长春富奥东阳塑料制品有限公司总经理；长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司总经理。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。四、独立董事提名人声明；表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。五、召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2016年9月7日董事候选人简历附后：沈颂东，男，汉族，1960年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。主要研究领域及课程：产业组织、战略与运营管理、内部控制、项目管理。先后在《经济管理》、《经济纵横》、《学习与探索》等刊物上发展论文80多篇。作为项目负责人完成或正在参与的国家社科基金、省部级项目及大型企业集团各种科研项目数十项。其中《邮电企业投资决策理论、方法、政策研究》获得信息产业部科技进步三等奖；主持典型项目包括：国家社会基金项目《我国公用企业改革对策研究》、国家软科学项目《TD产业商业化模式及发展对策研究》获吉林省社科成果二等奖。信息产业部的《电信资费理论及成本测算》对我国电信资费调整及定价起到了重要参考作用。曲刚，男，汉族，1963年生，计算机专业和会计专业本科，讲师；历任建设银行黑龙江省信托投资公司股票营业部总经理，长江证券有限公司投资银行总部——东北分部总经理，上海久昌实业有限公司副总裁，上海丰华（集团）股份有限公司（600615）董事会秘书，百瑞信托投资有限公司董事长助理；现任上海牛伞资产管理有限公司联合创始人总经理，航天通信控股集团股份有限公司独立董事。邱枫，男，汉族，1964年生，中共党员，高级工程师，工学硕士，历任一汽车轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。[点击查看原文][查看历史公告]

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