公告日期：2016-04-30

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次董事会于2016年4月28日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 8人，董事付炳锋因公出委托董事李艰出席并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：一、审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。二、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司建设厂房及附属设施项目1、项目背景一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，于2018年3月SOP；二期待定。一汽富维已获得门板、仪表板、座椅骨架、前后保险杠、外后视镜及轮胎装配等6项业务，按照一汽大众要求，上述业务均为准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。一汽富维拟在青岛为各业务单元建设厂房及附属设施，并租赁给上述各业务单位使用；这种方式有利于资源共享、节约投资、统一人员管理、统一党组织管理，将对提升一汽富维整体形象，增强员工认同感和归属感有积极的作用。2、建设方案厂房及附属设施距离一汽大众青岛工厂1公里之内。一期占地面积12.95万平方米，预留二期发展用地3.98万平方米（暂不购买）。一期建筑面积61,588平方米。入驻企业分别为：富维车轮、富维东阳、富维江森、富维江森金属件、富维证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008梅克朗等5家公司。项目预计2016年7月份开工，2017年底建设完成。3、投资及经济分析项目总投资35270.40万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。序号 项目 数据或指标 单位 备注1 销售收入 2,515 万元 达产年2019年2 利润总额 604 万元 达产年2019年3 静态投资回收期 16.34 年 税后(包括建设期2年)表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。三、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛外饰项目1、项目背景一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，生命周期8年，生命周期内总产量215万辆，于2018年3月SOP。富维东阳于2015年11月获得青岛保险杠总成业务提名信，按照一汽大众要求，保险杠属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。富维东阳拟在青岛设立分公司，满足一汽大众保险杠需求。2、投资及经济分析项目总投资17789.75万元，项目所需资金全部由富维东阳自筹。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008四、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛轮胎装配项目1、项目背景一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，生命周期8年，生命周期内总产量215万辆，于2018年3月SOP。一汽富维于2015年11月获得青岛轮胎装配业务提名信，按照一汽大众要求，轮胎装配属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。一汽富维拟在青岛设立车轮分公司，满足一汽大众轮胎装配需求。2、投资及经济分析项目总投资3637.48万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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