公告日期：2016-04-14

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2016-006长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月19日 14点 00分召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月19日至2016年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《2015年度董事会报告》 √2 《2015年度监事会报告》 √3 《2015年年度报告和摘要》 √4 《2015年度利润分配预案》 √5 《2015年度财务决算》 √6 《2016年度财务预算报告》 √7 《2015年度日常关联交易计划及完成情况的 √议案》8 《2016年度日常关联交易计划的议案》 √9 《公司聘请会计师事务所的议案》 √10 《2015年度独立董事述职报告》 √11 修改《公司章程》的议案 √12 《变更监事的议案》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司八届十次董事会、第八届八次监事会会议审议通过，并于2016年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》、《2016年度日常关联交易计划的议案》应回避表决的关联股东名称：中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司。……[点击查看原文][查看历史公告]

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