公告日期：2016-04-14

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－002长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会于2016年4月12日14:00时，在长春市一汽宾馆（74栋）三楼北会议室召开。应参加表决的董事9人,独立董事赵树宽先生和刘金全先生因事未参加本次董事会会议，委托独立董事孙立荣女士参加会议并代为行使表决权，实际参加表决董事7人。监事和经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金毅先生主持，逐项审议并通过了以下议案：1、《2015年度董事会报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、《2015年度总经理工作报告暨2016年工作纲要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、《2015年年度报告和摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、《2015年度利润分配预案》公司拟以2015年12月31日的股本总额211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元,每10股送5股（含税），应分配红利211,523,400.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度用资本公积金向全体股东每10股转增5股。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5、《2015年度财务决算》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。6、《2016年度财务预算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。7、《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》此项议案为关联交易,5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。8、《2016年度日常关联交易计划的议案》此项议案为关联交易,5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。9、《公司聘请会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、《公司内控制度评价报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。11、《2015年度独立董事述职报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。12、《审计委员会履职情况报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。13、修改《公司章程》的议案为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神，将党建工作总体要求纳入公司章程，根据中国第一汽车集团公司《关于将党建工作总体要求纳入公司章程的通知》以及富维公司一届十八次党委会决议，决定对公司章程进行相应修订,修改条款如下：原章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。修改为第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。新增加条款：第五章 董事会 第二节 董事会第一百一十条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党长春一汽富维汽车零部件股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党长春一汽富维汽车零部件股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。第一百五十一条 公司党委和……[点击查看原文][查看历史公告]

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