公告日期：2015-12-12

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－029长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会于2015年12月11日，以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,董事付炳锋和朱启昕因公出差，书面委托董事李艰和陈培玉参加会议并行使表决权，实际参加表决董事9人。会议逐项审议并通过了以下议案：1、《2015年度日常关联交易计划的议案》；该议案在2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会上被否决后，公司已与投资者进行了多次沟通，并对媒体质疑的问题，向广大投资者详细解释，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，并进行了重新审议。此项议案为关联交易,5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2015年第四次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。2、《召开2015年第四次临时股东大会的通知》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2015年12月11日附：2015年度日常关联交易计划的议案长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年度日常关联交易计划的议案公司2015年度日常关联交易计划的议案在2015年度股东大会、2015年第一次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会上被否决后，公司与投资者进行了沟通，并对媒体质疑的问题，向广大投资者详细解释，现就将公司日常关联交易再次说明如下：一、公司的产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴，与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，不会形成对本公司的坏账损失。因此存在着日常大金额的关联交易，这是公司正常生产经营所需，是必要的、也是不可避免的。同时日常关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。二、“毛利率远低同行”公司主营业务收入主要由汽车外饰-保险杠业务和汽车车轮业务组成，其中：汽车车轮业务是有钢轮制造和车轮装配业务构成。2015年1-9月汽车车轮业务主营业务收入482,525万元，主营业务成本472,475万元，毛益率2.08%；扣除装配外协件后收入为49,608万元，成本为39,558万元，毛益率20.26%，车轮制造的毛利率与车轮制造行业相当，不存在向大股东输送利益。详细情况见下表：2015年1-9月板块主营收入成本明细 2014年1-9月板块主营收入成本明细业务板块 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务毛益 毛益率 毛益 毛益率收入 成本 收入 成本14.69 16.26保险杠163,919 139,834 4,085 % 163,709 137,082 6,627 %汽车车轮 2.08% 1.81%……[点击查看原文][查看历史公告]

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