公告日期：2015-12-25

2015年第五次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月二十八日目 录会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2议案一 《关于及其摘要的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4议案二 《关于的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6议案三 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7华远地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会议程会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年12月28日（星期一）14:00-17:00；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股权登记日：2015年12月21日现场会议地点：北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：孙秋艳会议议程如下：一、 报告股东到会情况二、 审议股东大会议案1.00关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案1.01 实施激励计划的目的（草案总则）1.02 激励对象的确定依据和范围1.03 激励工具、标的股票来源1.04 股票期权授予数量、分配和授予情况1.05 有效期和生效安排1.06 股票期权的授予日、行权价格和激励收益1.07 股票期权的授予条件和行权条件1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响1.10 股票期权的调整方法和程序1.11 股票期权的授予和行权程序1.12 公司与激励对象的权利和义务1.13 特殊情形下的处理方式1.14 计划的修订和终止2.关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案3.关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问四、 对议案进行现场表决五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总七、 宣读表决结果和股东大会决议八、 见证律师宣读法律意见书九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字十、 会议结束议案一华远地产股份有限公司关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案各位股东：华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定了《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要，并对计划中的激励对象名单予以确认。请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项表决：1.01实施激励计划的目的（草案总则）1.02激励对象的确定依据和范围1.03激励工具、标的股票来源1.04股票期权授予数量、分配和授予情况1.05有效期和生效安排1.06股票期权的授予日、行权价格和激励收益……[点击查看原文][查看历史公告]

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