公告日期：2017-05-03

大唐华银电力股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年 5 月·长沙公司2016 年董事会工作报告各位董事、监事：我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作 2016 年工作报告，本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议批准，请予审议。一、2016年董事会工作回顾（一）董事会履职情况报告期内,公司全体董事严格按照国家相关法律、法规及规章制度的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。2016年公司共召开了9次董事会，3次股东大会。通过上述会议，董事会和股东大会共审议了71项议案，较好地发挥了董事会和股东大会在公司重大事项决策中的作用。2016年公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，提高了公司决策的科学性和合理性，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。公司设立四个董事会下属委员会:战略委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。（二）信息披露情况根据公司信息披露制度的有关规定，2016年公司发布了4次定期报告，41 次临时公告，为投资者及时了解公司信息提供了保证。二、2016年公司经营情况2016 年，公司累计完成发电量 169.03 亿千瓦时，同比减少2.47%；完成上网电量157.61亿千瓦时，同比减少2.55%；实现营业收入64.05亿元，同比减少13.52%；实现利润总额2.22亿元，同比减利2.29亿元；归属于上市公司全体股东的净利润为1.88亿元，同比减利1.93亿元。截至2016年底，公司资产总额192.88亿元，负债总额152.15亿元，所有者权益总额40.73亿元，其中：归属于上市公司所有者权益41.43亿元,公司资产负债率78.88%。三、2017年经营形势的判断和面临的经营压力（一）我国经济发展由高速向中高速换档，湖南的经济增速保持缓行节奏，全社会用电量保持小幅增长。虽然工业用电已触底回升，来水预期下降，气候回归常态，但以上因素均存在一定不确定性，进而影响湖南电力市场。（二）受煤炭行业去产能导致供应偏紧、国内国际煤价相互作用等因素影响，今年煤价仍将处于高位。尽管近期有下降趋势，但能下降到何种程度存在较大的不确定性。（三）电力价格对冲风险。由于煤价上涨，国家正在做启动煤电联动的准备，电价有望上调，但发电计划放开步伐加快，地方政府通过电力市场交易降低工业用电价格冲动加大，两者对冲，电价涨跌不确定性增加。（四）湖南省水电装机比重近半，火电为水电调峰备用，但缺乏水火电的调峰备用补偿机制，进一步加大了湖南火电经营压力。随着电改深入，有望通过建立辅助服务市场补偿火电企业部分调峰成本，但难度较大，成效性难以预期。酒湖直流入湘挤占了湖南存量火电空间，目前湖南电力市场建设方案正在酝酿，通过市场化的发电权转让交易，使火电得到一定补偿，但推行阻力较大，存在不确定性。（五）节能减排加重火电经营压力。近年来，能源生产消费对环境的污染后果集中爆发，促进了新能源、清洁能源大发展，也对常规火电提出了更高的节能减排要求。环保部、发改委和能源局要求全面、尽快实施燃煤电厂超低排放和节能改造，由此带来的技术改造增大了公司的投入，虽然投资成本可以通过上网电价回收，但短期内对公司的财务指标带来一定影响。四、2017年生产……[点击查看原文][查看历史公告]

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