公告日期：2016-03-31

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-06大连大显控股股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权一、董事会会议召开情况（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。（二）本次董事会会议于2016年3月22日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。（三）本次董事会会议于2016年3月30日以通讯表决方式召开。（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权。相关议案关联董事代威先生、华韡先生回避表决。（五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。二、董事会会议审议情况（一）会议审议并通过了如下议案：1、审议《关于公司2016年日常关联交易的议案》按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2015年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2016年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：单位：万元交易类别 产品或劳务 关联人 金额购买商品 商品 天津大通铜业有限公司 300,000.00购买商品 商品 上海大鹏国际贸易有限公司 100,000.00具体内容详见公司临2016-07号《大连大显控股股份有限公司日常关联交易公告》。投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。关联董事代威先生、华韡先生回避表决。此议案需提交股东大会审议。2、审议《关于公司使用募集资金4亿元进行大宗贸易交易的议案》为了有效合理使用募集资金，鉴于目前大宗贸易价格有所回升，公司将开展相关产品的大宗贸易业务，增加公司的营业收入。根据募集资金审批管理规定，需提交董事会审议。投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司临2016-08号《大连大显控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。（二）本次日常关联交易议案独立董事发表了如下独立意见：公司2016年日常关联交易行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。鉴于近期大宗贸易市场价格有所回升，此次关联交易的开展，有利于提高公司资金的配置和利用，能够有效地保护投资者及公司的整体利益。能够有效地保护投资者及公司的整体利益。符合公司和全体股东合法权益，没有损害公司及社会公众股股东利益。日常关联交易行为遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的交易符合公司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。大连大显控股股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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