公告日期：2015-12-24

证券代码： 600751 900938 证券简称： 天海投资 天海 B 公告编号： 2015-104 天津天海投资发展股份有限公司2015 年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？ 本次会议是否有否决议案： 无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间： 2015 年 12 月 23 日(二) 股东大会召开的地点： 天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 10其中： A 股股东人数 7境内上市外资股股东人数（ B 股） 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 868,649,874其中： A 股股东持有股份总数 868,592,585境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 57,2893、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.96份总数的比例（ %）其中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 29.96境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %） 0.00(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人， 董事长刘小勇先生、副董事长郭可先生、独立董事林诗銮先生因公务未能出席本次会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人， 监事丁平先生因公务未能出席本次会议；3、 董事会秘书武强先生、财务总监赵坤先生列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称： 关于公司经营战略发展规划的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 868,584,585 99.99 8,000 0.01 0 0.00B 股 57,289 100.00 0 0.00 0 0.00普通股合计： 868,641,874 99.99 8,000 0.01 0 0.002、 议案名称： 关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 140,300 94.60 8,000 5.40 0 0.00B 股 57,289 100.00 0 0.00 0 0.00普通股合计： 197,589 96.10 8,000 3.90 0 0.003、 议案名称： 关于调整公司 2015 年日常关联交易的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 140,300 94.60 8,000 5.40 0 0.00B 股 57,289 100.00 0 0.00 0 0.00普通股合计： 197,589 96.10 8,000 3.90 0 0.004、 议案名称： 关于公司聘请 2015 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 868,584,585 99.99 8,000 0.01 0 0.00B 股 57,289 100.00 0 0.00 0 0.00普通股合计： 868,641,874 99.99 8,000 0.01 0 0.00(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）1 关于公司经营战略发展规划的议案197,589 96.10 8,000 3.90 0 0.002 关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案197,589 96.10 8,000 3.90 0 0.003 关于调整公司 2015 年日常关联交易的议案197,589 96.……[点击查看原文][查看历史公告]

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