公告日期：2016-09-21

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-072号洲际油气股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第五次会议于2016年9月12日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事7人，实际参加的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：一、审议通过《关于签署的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司已于2016年7日与上海麓源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海麓源投资”）、宁夏丰实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁夏丰实创业”）、上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海莱吉投资”）、上海鹰啸投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鹰啸投资”）4家企业签署了《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议》（以下简称“《框架协议》”），《框架协议》已经公司第十届董事会第六十九次会议审议通过，根据《框架协议》约定，尚需公司股东大会审议通过及本次交易获得中国证监会核准后该协议生效。但因重大资产重组方案发生重大调整，上海麓源投资、宁夏丰实创业、上海莱吉投资、上海鹰啸投资不再参与公司本次重组，现公司决定与上海麓源投资、宁夏丰实创业、上海莱吉投资、上海鹰啸投资签订《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议》，终止本公司及上海麓源投资、宁夏丰实创业、上海莱吉投资、上海鹰啸投资在原《框架协议》中的权利及义务事宜。此项议案为关联交易，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。二、审议通过《关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。因本次交易方案调整，交易对方发生变更，公司拟与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华盖嘉正”）、深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新时代宏图贰号”）、宁波天恒信安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波天恒信安”）、常德市久富贸易有限公司（以下简称“常德久富贸易”）4家企业签署《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议》。此项议案为关联交易，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。三、审议通过《关于与认购方分别签署的议案》因本次交易方案调整，本次公司拟向特定对象深圳安达畅实业有限公司（以下简称“深圳安达畅实业”）、金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金砖丝路二期”）非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过320,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。因此，公司拟与金砖丝路二期、深圳安达畅实业签署《附生效条件的股份认购协议》。1、与深圳安达畅实业签署《附生效条件的股份认购协议》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此项议案为关联交易，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。2、与金砖丝路二期签署《附生效条件的股份认购协议》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此项议案为关联交易，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。四、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。为加快推进本次重组工作，经上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“上海泷洲鑫科”）与上海麓源投资、上海莱吉投资、上海鹰啸投资、宁夏丰实创业协商一致，上海泷洲鑫科更换了除洲际油气之外的其他股东，宁波华盖嘉正、新时代宏图贰号、宁波天恒信安、常德久富贸易成为上海泷洲鑫科的新股东和本次重大资产重组的新的交易对方。为明确本次重组募集配……[点击查看原文][查看历史公告]

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