公告日期：2016-12-27

股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-089中电广通股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2016年12月26日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次（临时）会议。会议通知于2016年12月21日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：一、审议通过《关于确定新任高管资产重组过渡期基本薪酬的议案》董事会同意新任高管在资产重组过渡期基本薪酬，董事会秘书基本薪酬不变，待本次重大资产重组完成后，重新确定公司高管基本薪酬。董事总经理张纥回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》鉴于独立董事赵维健已于2016年11月3日向公司董事会提出辞职，现经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会以及上海证券交易所任职资格审核通过，董事会同意提名赵登平先生增补为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在候选董事通过股东大会审议批准前，赵维健先生仍将继续履行独立董事职责。赵登平先生简历如下：赵登平，男，汉族，1951年 8月出生，中共党员，清华大学无线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡视专员，现已退休。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会对赵维健先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。中电广通股份有限公司董事会2016年12月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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