公告日期：2017-03-10

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2017-011宁波富邦精业集团股份有限公司关于终止重大资产重组公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年4月1日起停牌，并于2016年4月11日进入重大资产重组程序。一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组背景、原因宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，公司是华东地区规模较大的工业铝、铝合金板带材、铝型材专业加工压延企业之一。为了培育新的利润增长点，提高上市公司的持续盈利能力，实现公司股东利益的最大化，公司拟通过实施本次重大资产重组，在原有铝型材加工和销售业务的基础上，布局移动网络游戏研发、发行、运营和孵化业务。（二）重组框架本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。上市公司拟向交易对方何云鹏、陈琛、宁波梅山保税港区航风投资管理合伙企业（有限合伙）、新余天歌投资管理有限公司、深圳华旗汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎兴量子投资管理有限公司、杭州华弘湖泰投资管理合伙企业（有限合伙）、张普、蒙琨、周星佑、深圳华旗汇瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、新余欧姆量合投资管理有限公司和杜伟发行股份及支付现金购买其合计持有的成都天象互动数字娱乐有限公司70%股权；拟向交易对方何云鹏、陈琛、成都鼎兴量子投资管理有限公司、杭州华弘湖泰投资管理合伙企业（有限合伙）、张普、蒙琨、周星佑、杜伟支付现金购买其合计持有的成都天象互动科技有限公司100%股权；同时向宁波富邦控股集团有限公司、宋汉平、宁波梅山保税港区富邦鼎鑫股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区富邦融汇股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区富邦德盛股权投资中心（有限合伙）、深圳华旗汇鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、吴湛强、杭州君煦投资管理有限公司（以君煦定增1号私募投资基金认购）发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、发行费用及交易税费。本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为前提，如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能按照中国证监会核准的方案募集的，则本次发行股份及支付现金购买资产事宜将停止实施。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）公司关于推进重大资产重组的工作1、在停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会《重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定，与有关各方积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作。主要包括与交易对方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充分审慎论证等。2016年7月9日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案。2016年8月2日，公司在上海证券交易所交易所大厅召开重大资产重组媒体说明会。2016年8月11日，公司对7月25日收到的上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》进行了回复，并于同日发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。2016年11月13日，公司披露了《关于重大资产重组方案调整的公告》并对8月17日收到的上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》进行了回复，同日发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。2、相关尽职调查和审计评估工作有序开展。公司聘请了长江证券承销保荐有限公司、国浩律师（杭州）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中企华资产评估有限公司等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对标的资产开展相应的审计、评估、尽职调查等工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，并按照相关规定及时履行信息披露义务，定期发布相关……[点击查看原文][查看历史公告]

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