公告日期：2016-11-14

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-059宁波富邦精业集团股份有限公司七届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司监事会第七届十四次会议于2016年11月10日以书面形式发出会议通知，于2016年11月13日在宁波富邦大酒店店三楼会议室召开，会议应到监事3名，现场实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：一、逐项审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（一）本次交易方案的整体调整调整前：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买何云鹏、陈琛、航风投资、天歌投资、华旗汇晟、鼎兴量子、华弘湖泰、张普、蒙琨、周星佑、华旗汇瑞、欧姆量合和杜伟等 13 名股东合计持有的天象互娱 100%股权，交易对价初步确定为375,000万元；以支付现金的方式购买何云鹏、陈琛、鼎兴量子、华弘湖泰、张普、蒙琨、周星佑和杜伟等8名股东合计持有的天象互动100%股权，交易对价初步确定为15,000万元。同时，上市公司拟向富邦控股、宋汉平、富邦鼎鑫、富邦融汇、富邦德盛、华旗汇鼎、安信基金资管计划、君煦基金发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过184,280.00万元，全部用于支付本次交易现金对价、发行费用及交易税费。本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日均为宁波富邦第七届董事会第十九次会议决议公告日，股票发行价格选取的市场参考价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，经交易各方协商确定股票发行价格为18.57元/股，不低于市场参考价的90%。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照相关规定对发行价格及发行数量进行调整。本次重组购买资产及募集配套资金互为前提,如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但募集配套资金失败或募集金额不足,则本次发行股份及支付现金购买资产事宜将停止实施。调整后：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买何云鹏、陈琛、航风投资、天歌投资、华旗汇晟、鼎兴量子、华弘湖泰、张普、蒙琨、周星佑、华旗汇瑞、欧姆量合和杜伟等 13 名股东合计持有的天象互娱 70%股权，交易对价初步确定为262,500万元；以支付现金的方式购买何云鹏、陈琛、鼎兴量子、华弘湖泰、张普、蒙琨、周星佑和杜伟等8名股东合计持有的天象互动100%股权，交易对价初步确定为15,000万元。同时，上市公司拟向富邦控股、宋汉平、富邦鼎鑫、富邦融汇、富邦德盛、华旗汇鼎、吴湛强、君煦基金发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过111,967.80万元，全部用于支付本次交易现金对价、发行费用及交易税费。本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日均为宁波富邦第七届董事会第二十三次会议决议公告日，股票发行价格选取的市场参考价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，经交易各方协商确定股票发行价格为18.57元/股，不低于市场参考价的90%。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照相关规定对发行价格及发行数量进行调整。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提,如本次募集配套资金事项未获中国证监会核准或者虽获中国证监会核准但未能按照中国证监会核准的方案募集的，则本次发行股份及支付现金购买资产事宜将停止实施。表决情况：赞成3名，弃权0名，反对0名。（二）收购标的资产的调整调整前：本次交易收购的标的资产为天象互娱100%股权及天象互动100%股权，即公司拟向特定对象何云鹏、陈琛、航风投资、天歌投资、华旗汇晟、鼎兴量子、华弘湖泰、张普、蒙琨、周星佑、华旗汇瑞、欧姆量合、杜伟等以发行股份及支付现金方式购买其所持有的天象互娱合计100％股权；向何云鹏、陈琛、鼎兴量子、华弘湖泰、张普、蒙琨、周星佑、杜伟以支付现金方式购买其所持有的天象互动合计100％股权。调整后：本次交易的收购标的为天象互娱70%股权及天象互动100%股权，即公司拟向特定对象何云鹏、陈琛、航……[点击查看原文][查看历史公告]

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