公告日期：2016-08-12

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2016－049宁波富邦精业集团股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”、“公司”或“本公司”）已于2016年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”“预案”）及相关文件。2016年7月25日，宁波富邦收到上海证券交易所下发的《关于宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）。根据该问询函的相关要求，本公司对重组预案的部分内容进行了更新，主要内容如下：（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的相同）。1、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、业绩承诺情况”之“（一）交易对方对天象互娱业绩承诺”之“1、标的资产2015年业绩低于金亚科技重大资产重组方案承诺业绩的原因及其未来业绩承诺的可实现性”中补充披露标的资产业绩低于金亚科技重组方案承诺业绩的原因及未来业绩承诺的可实现性。2、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、业绩承诺情况”之“（一）交易对方对天象互娱业绩承诺”之“2、标的资产业绩承诺的实现包含了非经常性损益的影响”标的资产业绩承诺包含了非经常性损益的影响。3、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、业绩承诺情况”之“（一）交易对方对天象互娱业绩承诺”之“3、天象互娱2019年承诺业绩较2018年仅增长10%，较其他各年业绩增长率大幅下降的原因与合理性”中补充披露天象互娱2019年承诺业绩较2018年增长幅度下降的原因及合理性。4、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、业绩承诺情况”之“（一）交易对方对天象互娱业绩承诺”之“4、天象互娱作出的业绩承诺的具体依据及合理性”中补充披露结合游戏行业发展情况、标的资产未来三年的预计流水及储备游戏情况，标的公司业绩承诺的具体依据及合理性。5、在重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、拟注入资产的经营风险”之“（八）未取得《网络出版服务许可证》的风险”中补充披露《网络出版服务许可证》预计取得情况及若无法取得对标的公司的影响。6、在重组预案（修订稿）“第一章本次交易概况”之“八、本次交易不构成借壳上市”之“（二）上市公司对核心资产的控制权不变”中补充披露上市公司对标的公司的控制权情况。7、在重组预案（修订稿）“第三章交易对方情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（八）交易对方是否具有关联关系或一致行动关系的说明”之“2、何云鹏与陈琛之间不存在一致行动关系的特别说明”中补充披露何云鹏、陈琛不构成一致行动人论证过程。8、在重组预案（修订稿）“第三章交易对方情况”之“九、交易对方穿透计算后的合计人数是否超200人以及交易对方是否涉及结构化产品的说明”之中的航风投资穿透后的股东列表中，将“王军等9名自然人”补充披露为“王军、李培新、梁薇、陈武、李英、冯天璕、王秀云、周财儿、余美林”等9名自然人，并对交易对方穿透计算后的合计人数是否超200人以及交易对方中是否涉及结构化产品补充发表意见。9、在重组预案（修订稿）“第四章交易标的之天象互娱”之“一、标的资产信息”之“（二）天象互娱历史沿革、增减资及股权转让情况说明”之“2、最近三年增减资及股权转让情况说明”之“（4）2015年11月，第四次股权转让并变更法定代表人”中补充披露越云科技转让股权给何云鹏、陈琛的转让价格。10、在重组预案（修订稿）“第四章交易标的之天象互娱”之“一、标的资产信息”之“（五）主营业务情况”之“3、天象互娱的经营模式”之“（2）研发模式”中补充披露委托研发和合作研发模式下的游戏研发情况，研发成果的归属、收益分成比例。11、在重组预案（修订稿）“第四章交易标的之天象互娱”之“一、标的资产信息”之“（五）主营业务情况”之“5、天象互娱主要游戏产品介绍”之“（1）《花千骨》”中补充披露《花千骨》游戏的IP采购情况，标的公司和爱奇艺、千层塔合作协议……[点击查看原文][查看历史公告]

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