公告日期：2015-12-19

证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-125烟台新潮实业股份有限公司关于收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North AmericaCorp.）100%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：收购标的名称：蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）100%股权。交易金额：贰亿元人民币（20,000.00万元）根据《公司章程》等的相关规定，本次收购在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次收购不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。公司本次以贰亿元人民币（20,000.00万元）收购蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）100%股权，可能存在因政策法律调整、经济环境与市场变化等原因从而导致本次收购进度拖延，未达到预期目的等风险。提醒广大投资者注意投资风险。一、本次收购情况概述1、2015年12月18日召开的公司第九届董事会第二十次会议以7票同意审议通过了《关于收购蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）100%股权的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司本次收购无需经公司股东大会审议批准，但需政府有关部门的批准。2、2015年12月18日，公司与香港蓝鲸能源有限公司签署了《蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）股权转让协议书》。3、公司本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。二、收购的目标公司基本情况蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）成立于2014年7月，注册地为美国特拉华州，主要经营范围为油气资产评估，投资咨询，金融服务，提供企业战略和财务咨询服务等。经审计，截至2015年11月30日，蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）总资产为4,191.68万元、净资产为2,737.74万元；2015年1—11月蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）实现营业收入10,725.81万元人民币，实现净利润2,239.73万元人民币。三、交易对方基本情况香港蓝鲸能源有限公司，成立于2014年3月，注册地香港湾仔港湾大道18号中环广场3208室，主要经营范围：投资咨询。香港蓝鲸能源有限公司持有蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）100%股权。公司与交易对方香港蓝鲸能源有限公司及目标公司蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）不存在任何关联关系。四、交易基本情况即《蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）股权转让协议书》主要内容1、转让的股权香港蓝鲸能源有限公司愿意将其合法持有目标公司100%的股权（以下简称“标的股权”），依据本协议书约定的条件和方式转让给公司，公司愿意依据本协议书约定的条件和方式受让香港蓝鲸能源有限公司持有的目标公司100%股权。2、股权转让价款及支付（1）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015BJA20077号审计报告，2015年1—11月蓝鲸能源北美有限公司（BlueWhaleEnergyNorthAmericaCorp.）实现营业收入10,725.81万元人民币，实现净利润2,239.73万元人民币。（2）以目标公司的净资产、创收能力和盈利能力为参考，经双方协商确定，目标公司100%股权转让交易价格为贰亿元人民币（20,000.00万元）。（3）付款方式以现金方式支付。（4）付款时间在本协议约定的期限内，公司将交易价款支付至香港蓝鲸能源有限公司书面指定银行账户。双方一致同意，在本协议生效后，在2015年12月31日……[点击查看原文][查看历史公告]

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