公告日期：2017-05-09

新疆友好（集团）股份有限公司2016 年年股东大会会议资料2017年5月目录《会议议程》......2《会议须知》......3议案一：《公司2016年度董事会工作报告》......5议案二：《公司2016年度监事会工作报告》......36议案三：《公司2016年度财务决算报告》......38议案四：《公司2016年度利润分配预案》......43议案五：《公司2016年年度报告及摘要》......44议案六：《公司关于支付2016年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》......44议案七：《公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》......45议案八：《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》 ......45议案九：《公司关于计提辞退福利的议案》......47议案十：《关于公司2017年度贷款额度的议案》......47议案十一：《关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》......48议案十二：《关于确认公司与大商集团、大商股份2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度相关日常关联交易事项的议案》..48议案十三：《关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止的议案》.......49议案十四：《关于增补公司监事的议案》......51 新疆友好（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议时间：1、现场会议召开时间为：2017年5月16日上午11:00（会议签到时间为上午10:30-11:00）（北京时间）。2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月16日至2017年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好南路668号新疆友好（集团）股份有限公司六楼会议室三、出席现场会议对象1、截止2017年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师五、现场会议议程：1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）。2、主持人宣布现场会议开始。3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。4、宣读会议须知。5、推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票。6、对以下议案进行逐项审议和投票表决：序号 议案内容 是否为特别决议事项1 公司2016年度董事会工作报告 否2 公司2016年度监事会工作报告 否3 公司2016年度财务决算报告 否4 公司2016年度利润分配预案 否5 公司2016年年度报告及摘要 否6 公司关于支付2016年度大华会计师事务所（特殊普通合伙） 否审计报酬的议案7 公司关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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