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公告日期:2017-05-24
证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2017-023新疆友好(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年 5月22日收到独立董事黄辉先生的书面辞职报告,黄辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄辉先生确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,黄辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。黄辉先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对黄辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。黄辉先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定人数,亦未导致本公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,其辞职不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名,其中独立董事人数为4名,公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。特此公告。新疆友好(集团)股份有限公司董事会2017年5月24日[点击查看原文][查看历史公告]
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