公告日期：2017-08-04

证券代码：600803 证券简称：新奥股份新奥生态控股股份有限公司2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）二零一七年八月新奥生态控股股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、本次配股预案于2017年4月17日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并于2017年5月3日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过；本次配股预案修订稿于2017年8月2日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过；本次配股尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。2、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。3、公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。公司已于2017年4月18日首次披露配股预案时同时披露了上述承诺。4、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司2017年8月3日发布的《新奥生态控股股份有限公司摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》的相关内容。一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。二、本次发行概况（一）境内上市股票简称和代码、上市地股票简称：新奥股份股票代码：600803上市地：上海证券交易所（二）发行股票的种类和面值本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。（三）发行方式本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。（四）配股比例和配股数量本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2016年12月31日的总股本985,785,043股为基数测算，本次可配股数量总计不超过295,735,512股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构/主承销商协商确定。（五）定价原则及配股价格1、定价原则（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；（3）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。2、配股价格依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。（六）配售对象配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比……[点击查看原文][查看历史公告]

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