公告日期：2017-06-10

新奥生态控股股份有限公司2016年年度股东大会会议资料二〇一七年六月会议议程一、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月15日10点30分召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月15日至2017年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、会议内容：（一）主持人宣布开会(二) 审议议案1.2016年年度报告及摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.公司2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配预案6.关于2017年度日常关联交易预计情况的议案7.关于续聘会计师事务所的议案8.关于开展外汇套期保值业务的议案9.关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案（三）大会对以上议案逐项进行表决（四）听取《2016年度独立董事述职报告》（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果（六）见证律师宣读法律意见书（七）大会闭幕新奥生态控股股份有限公司二〇一七年六月十五日会议资料之一新奥生态控股股份有限公司2016年年度报告及摘要各位股东、股东代表：本公司2016年年度报告及摘要已经于2016年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露，现提请股东大会审议。新奥生态控股股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日会议资料之二新奥生态控股股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东、股东代表：一、公司2016年度经营情况总结（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，十三五提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，各项政策规划制定并出台，公司清洁能源生产及能源技术服务输出等业务面临着多个发展机遇。但国际经济形势依然错综复杂，国内经济结构和能源结构调整持续深入，环境污染治理力度加大，“能源革命”、“供给侧改革”等产业重构进入窗口期，能源、化工等重资产行业持续面临着去产能的压力和产业升级的需求，公司各项经营业务同时也面临严峻挑战。本报告期内，公司面对复杂的宏观经济形势和新产业发展态势，坚持构建低成本核心竞争力，审慎应对各种风险和挑战，抓住技术、商业模式和业务创新过程中的增量市场机会，进一步推动产业向能源上游扩张，清洁能源产业的国际化布局迈出关键一步，创新业务取得突破性成果，夯实现有产业盈利能力，通过采取强化精益管理持续降低生产成本激发现有业务潜能，并实施了优化产品结构、拓宽业务渠道、创新营销模式、推进业务和技术创新等一系列管理措施，能源化工项目开车委托运营技术服务成功输出，助推“技术 ”商业模式落地，……[点击查看原文][查看历史公告]

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