公告日期：2017-05-04

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2017-052证券代码：136124 证券简称：16新奥债新奥生态控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路383号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 232、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 559,894,4953、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.7968(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持会议,由公司半数以上董事推举公司董事刘铮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 北京国枫律师事务所马哲律师、张莹律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事王玉锁先生、杨宇先生、马元彤先生、徐孟洲先生因有其他工作安排未能出席会议；；2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席会议；3、董事会秘书史玉江先生出席会议。（公司原董事会秘书王东英女士因工作调整，于2017年2月16日辞去公司董事会秘书职务，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁史玉江先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。）二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于终止公司非公开发行股票事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 559,456,795 99.9218 437,700 0.0782 0 0.00002、议案名称：关于与DynamicMoonLimited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）签署关于《股份认购协议的终止协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 559,228,156 99.8809 666,339 0.1191 0 0.00003、议案名称：关于公司符合配股条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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