公告日期：2016-05-05

2015年年度股东大会会议资料鹏博士电信传媒集团股份有限公司二一六年五月十二日鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年年度股东大会议程会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。现场会议时间：2016年5月12日下午1:00现场会议地点：北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间： 2016 年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2016 年5月12日9:15-15:00。会议召集：公司董事会会议主 持：董事长杨学平见证律师事务所：北京康达（成都）律师事务所会议安排：一、主持人宣布会议开始1、介绍股东及股东代表参会情况2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师二、推选计票人、监票人三、审议以下议案序号 议案名称1 2015年度董事会工作报告2 2015年度监事会工作报告3 2015年度财务决算报告4 2015年度利润分配预案5 2015年年度报告全文及摘要6 关于聘请2016年度审计机构的议案7 关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定8 关于向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资的议案股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告四、股东发言，对议案提出意见或建议五、对议案进行现场投票表决六、统计现场表决情况，计票人公布现场表决结果七、将现场投票数据上传至信息网络公司八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果十、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果十一、董秘宣读股东大会决议十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录十三、律师宣读法律见证意见十四、主持人宣布会议结束2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：我代表董事会向大家汇报2015年度董事会工作，请审议。一、报告期内主要经营情况（一）主营经营成果作为互联网运营服务商，公司依托超宽带云管端平台，以互联网宽带接入、数据中心集群、企业营销以及相关的互联网增值服务为主要业务，跨界电信运营与互联网服务，向用户提供全球化电信传媒服务。经过十多年的发展，公司的用户数和市场份额不断攀升，并在部分区域市场占据一定的优势地位。从整体市场规模和业务收入方面，公司排名第四大宽带运营商、国内第一大民营宽带运营商。由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“2015年中国互联网企业100强” 排行榜，公司名列互联网百强企业第11位、国内A股上市公司第1位，成为“互联网 ”大方向的指引下互联网与产业融合发展的趋势代表。2015年是公司业务规模发展、互联网转型变革的关键之年。虽然公司面临市场竞争加剧的挑战，但随着互联网行业的迅猛发展和国家“互联网 ”计划的提出与实施，国家创新驱动政策红利日益凸显，高速互联网需求飞速增长。报告期内，公司以客户体验为核心,充分利用“全球超宽带云管端生态”提升公司价值，打造网络质量、品牌优势；加大对移动转售业务、视频通信、教育、游戏等增值业务的支持力度，大力发展大麦盒子、千兆路由器等特色终端，强化终端和消费市场话语权。通过运用大数据分析,开展精细化经营；开展多模式合作，全面启动全球事业合伙人制度，发挥网络和客户资源优势，在云计算、大数据、 物联网等新技术应用领域快速形成产业生态，,强化生态圈竞争优势。报告期内，公司实现现金收款96.32亿元，较上年同期增长18.02%；实现营业收入79.26亿元，较上年同期增长13.83%，其中个宽业务收入57.72亿元，企业营销业务收入12.41亿元，数据中心收入8.82亿元，其他互联网增值业务收入0.31亿元；实现归属于母公司所有者的净利润7.17亿元，较上年同期增长34%。报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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