600806:*ST昆机关于收到上交所对公司2016年年度报告的事后审核问询函公告

溥纺宜

(发表于: *ST昆机股吧更新时间: )

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公告日期：2017-05-17

证券代码：A600806/H300 证券简称：*ST昆机编号：临2017-050沈机集团昆明机床股份有限公司关于收到上交所对公司2016年年度报告的事后审核问询函公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年5月16日公司收到上海证券交易所下发的《关于对沈机集团昆明机床股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0571号），原文如下：沈机集团昆明机床股份有限公司：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从规范运作、财务情况、经营业务等方面进一步补充披露下述信息。一、关于规范运作事项1、年报披露，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为-2.09亿元，公司已经连续三年亏损，公司股票于2016年年报披露之日起停牌，并将被暂停上市。同时，公司由于涉嫌信息披露违规被证监会立案调查，如触发重大违法强制退市条件，公司A股股票将被强制退市。请公司结合前期风险揭示情况，继续向投资者充分揭示公司股票因财务指标被暂停上市以及重大违法退市的相关风险，披露后续交易安排以及恢复上市的条件等。2、年报披露，公司执行自查程序，并发布了阶段性结论，明确了销售收入真实性的确认、机床实际生产量的确认、各期末产成品数量的确认、自查主要事项的影响以及西安赛尔的自查事项等。目前，公司信息披露违规事项已被证监会立案。（1）请公司说明自查的范围、自查范围的确定依据、是否涉及全面自查、自查所履行的决策流程、自查工作的具体程序、发现的主要问题、相关问题的成因，以及相关自查工作进展的信息披露情况；（2）请公司继续配合相关立案调查工作，执行自查程序，及时披露自查工作最新进展，并尽快完成相关自查工作，形成自查结论，履行信息披露义务。3、公司2016年年报审计报告披露，由于公司存在存货账实不符、销售收入虚计及跨期确认、子公司票据涂改私设多账套、公司被立案调查等问题，年审会计师无法对公司2016年年报发表意见。同时，会计师在非标审计意见专项说明中明确，公司上述部分行为违反了《企业会计准则》相关规定。公司在年报中披露，注册会计师出具的无法表示意见的审计报告所涉及的事项是存在的，公司重视上述事项对公司产生的不良影响。（1）请公司说明，截至目前就非标意见涉及事项是否已经核实，披露相关事项自查的具体结论，说明对公司造成的影响；（2）请公司根据本所《股票上市规则》第6.11条、第6.13条等规定，对相关事项进行纠正和重新审计，召开董事会对经纠正的2016年度财务会计报告进行表决，并于6月30日前披露经纠正的财务会计报告和有关审计报告。4、年报披露，公司董事杨雄胜、刘强无法保证2016年年报的真实、准确、完整，部分董事认为自查工作仍在进行当中，尚未形成最终结论，要求公司加紧自查工作，并积极配合立案调查，力争早日自查和调查完毕。另外，公司涉嫌财务违规相关事项涉及2013年至2015年年报。（1）请公司说明时任董事、监事和高级管理人员对2013年至2015年年报的编制和披露工作是否履行了勤勉尽责义务，补充披露上述人员对2013年至2015年年报出具的相关意见，以及出具相关意见的依据；（2）请公司说明自查过程中，相关董监高责任认定和追究的计划和相关安排。5、公司2017年4月25日发布的内控审计报告显示，由于存在公司层面内部控制重大缺陷、与对子公司股权管理相关的内部控制重大缺陷，会计师对公司内部控制制度出具了否定意见。公司内部控制评价报告披露了相关缺陷的整改计划和整改情况。（1）请公司说明上述缺陷产生的原因、涉及的主要业务环节、相关责任主体的认定和追责安排等；（2）鉴于公司存在内部控制缺陷，请公司对各业务环节的内控制度进行全面自查，并在全面自查的基础上，制定整改计划，及时完成整改，完善内部控制制度，并及时披露整改进展。6、年报披露，公司子公司西安交大赛尔相关银行承兑汇票复印件存在票据到期日被人为涂改的痕迹，孙公司长沙赛尔公司为不同目的设置多套不同账目。（1）请公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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能剪

赶紧下一步，别尼玛没有了！

2017-05-16 21:31:37
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满粉

履行信息披露义务

2017-05-16 21:34:31
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汤竟执

抓紧时间哦

2017-05-16 21:53:36
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贾早汪

上海证券交易所的审查员真是高手，问题专业，细致。时间紧迫，任务繁重。昆机加油！

2017-05-16 21:58:47
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后干秧

600806是一组非常吉祥且美感的数字符号，且有AH股双平台融资，期待能被中概股资本大佬相中

2017-05-16 22:02:05
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冯公

弧线设计的代码，非常好的数字

2017-05-16 22:35:24
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璩去京

意思很明显，推迟公告。在等什么呢？

2017-05-16 23:12:52
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谷伴旃

时间紧迫，看管理层水平

2017-05-16 23:30:53
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严舷

昆明机床企业社会责任报告中记述的昆明机床概况摘要仅仅是昆明机床在抗日战争与国防建设中作出的历史的伟业极小部分,具体情况请查询历史档案。对于昆机的发展，历代国家最高的领导人给予了极大关注，都曾亲临视察。1993 年，昆机被确定为全国九家股份制规范化试点企业，其改制上市工作得到了中央领导和相关部门的关心和推荐，在香港和内地上海成功上市，成为云南省和中国机床工具行业唯一一家同时在境内、外上市的 A+H 股上市公司，并正式更名为昆明机床股份有限公司。

2017-05-17 07:39:44
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窦正

上交所今日发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告提出，第一，优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市。第二，促进更多公司利用可转债、优先股等再融资品种发展壮大。第三，积极支持上市公司利用并购重组实现结构调整和转型升级。

2017-05-17 07:47:54
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彭年

打假庄托老娘78

2017-05-17 12:25:01
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阎怕究

英勇就义。

2017-05-17 12:52:04
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牛岸桃

早在证券交易所成立前后一开始发股票的目的就是为了给效益极端困难的国营企业解困之原因，现今还连年不断大亏才成今日之壳的原因,对此应该出台鼓励政策支持重组,以解决历史遗留下的问题，减少中小投资者为之造成直接经济损失的严重后果，如此既减少社会压力,又解决就业问题。国企重组或借壳是解决我国股市因长期历史遗留下的特殊性问题的根本方法，因此应当鼓励规范实质性重组或借壳以解决我国股市因长期历史遗留下的特殊性问题的国资改革问题，因此有关部门鼓励规范实质重组或借壳以解决我国股市因长期历史遗留下的特殊性的国资改革问题，对此有关部门会充分公开广泛征求意见,因此还需较长的时间，有关部门不会操之过急，此次修改将实施新老划断，并作出过渡期安排，否则将不利于国资改革的进程。而且更会伤害无辜的中小投资者!“法不溯及既往”是一项基本的法治原则。通俗地讲，就是不能用今天的规定去约束昨天的行为。美国1787年宪法规定：追溯既往的法律不得通过。法国民法典规定：法律仅仅适用于将来，没有溯及力。在我国，“法无溯及力”同样适用于民法、刑法、行政法等方面，新规实施前的违法违规行为按老办法处理。

2017-05-17 15:57:03
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巴斌技

在自由的土地上影响力吧龄 1.7年发表于 2017-03-29 09:47:11 东方财富网iPhone版邓总理当年开设股市的目的是啥？就是为了解决困难国企的融资问题，所以越是困难的国企，证券市场越是要扶持，这才是中国证券市场设立的初衷。不忘初心，继续前进！在自由的土地上影响力吧龄 1.7年发表于 2017-03-29 09:58:10有些人连这都不了解，只能说你不适应中国的证券市场

2017-05-17 17:11:45
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双利

打假庄托老娘78

2017-05-17 18:38:14
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杜彩届

昆机不会退市，过往上市公司由于财务过失违规都是经过处罚后解决问题，st昆机只是财务人员轻度过失造成，分公司过失属于被子公司懂事长垄断权利架空，总公司责任属于不重大范围。而且，子公司2016有几次实施股权转让范畴，期间子公司责任人为了垄断权利没有成行。

2017-05-17 19:12:47
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文决

股市浪打浪123 影响力吧龄 4.4年发表于 2017-01-19 05:32:17 股吧手机网页版美达股份股权转让价19.93元，昆机只多不少。

2017-05-17 21:02:36
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宿印艮

国企石化油服巨亏161亿，中海油服亏117亿，中国船舶亏29亿，中远海控亏100亿，中国一重亏57亿，云天化亏32亿，安源煤业亏20亿，重庆钢铁亏59亿，*ST钒钛亏36亿，中信重工亏16亿，*ST吉恩亏22亿，华锐风电亏29亿，大有能源亏20亿，大唐发电亏28亿，太原重工亏19亿，兰花科创亏8亿，厦工股份亏22亿，山东钢铁亏8亿，东方电气亏23亿早在证券交易所成立前后一开始股市的方针定位是：“为国企3年脱困扭亏服务”，大批国企股捆绑着亏损股一起上市。目的就是为了给效益极端困难的国营企业解困之原因，现今才成今日之壳的原因,对此应该出台鼓励政策支持重组或借壳,以解决历史遗留下的问题，减少中小投资者为之造成直接经济损失的严重后果，如此既减少社会压力,又解决就业问题。国企重组或借壳是解决我国股市因长期历史遗留下的特殊性问题的根本方法，对此有关部门会充分公开广泛征求意见，将实施新老划断，并作出过渡期安排，否则将不利于国资改革的进程。而且更会伤害无辜的中小投资者!

2017-05-21 10:54:51
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曹捐

簇玫瑰花

2017-06-13 22:28:32
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蔚卷重

短线投资者不宜急于介入。

2017-06-15 10:28:17
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