公告日期：2017-04-29

公司代码：600806 公司简称：*ST昆机沈机集团昆明机床股份有限公司2017 年第一季度报告目录一、 重要提示......3二、 公司基本情况......3三、 重要事项......7四、 附录......10一、重要提示1.1杨雄胜、张泽顺、张涛、唐春胜董事、监事樊宏无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：杨雄胜董事表示，“鉴于公司目前会计基础工作未全面达到实际成本与永续盘存制 要求，我对公司报表无法表达同意或反对意见。”张泽顺、张涛董事、樊宏监事均表示，“鉴于公司目前涉嫌财务违规事项的自查尚未结束，自查阶段性结论暂未获得监管机构的认同，对本期报告期初数据的影响尚不能完全确定并进行准确调整，且公司会计基础工作还未全面 达到永续盘存制的要求，我对公司报表无法表达同意或反对意见。”唐春胜董事表示，“审计机构二〇一七年四月二十四日出具了《内部控制审计报告》（瑞华专审字[2017]21040002），报告中披露了导致否定意见的二个内部控制重大缺陷，公司一季度财报未经审计，该等内部控制重大缺陷在本季度报告期内是否得到改善或者内部控制的重大缺陷是否会导致二〇一七年一季度财报的重大错报或漏报，我无法判断，所以无法表示同意或反对意见”。刘岩董事和刘海洁董事表示：“由于公司财务违规自查已对外披露、证监会立案调查尚未形成最终结论，请公司管理层确保自查结果真实、准确，并如实披露，不会出现不准确、不确定、不合规的事项。并根据公司真实业绩、会计准则等编制真实、准确、完整的一季度报告”。除上述董事、监事外，公司其他董事、监事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。但考虑到，“公 司于2017年3月21日发布了《关于在2016年年度报告审计过程中发现以往年度可能涉嫌财务违规的重大风险公告》，披露了公司以往年度可能涉嫌财务违规的事项。截至目前，财务 违规的自查形成了阶段性结论（详见《2016年年度报告》重要提示第十部分），自查工作仍在进行当中，尚未形成最终结论。本公司于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：云证调查字2017004号），因信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至目前，立案调查结论尚不明确。上述事项对本公司2017年第一季度报告的影响尚存在重大不确定性。本人为确保在法律法规规定的时间内披露 2017年第一季度报告，在目前已经确定的信息的基础上，完成了相关编制工作。公司将加紧自查工作，并积极配合立案调查，力争早日自查和调查完毕。”请投资者特别关注。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人王鹤、主管会计工作负责人金晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计，但经公司审计委员会审阅。二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元 币种：人民币本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,025,750,011.95 2,328,197,043.67 -12.99归属于上市公司 359,199,579.15 418,150,145.65 -14.10股东的净资产年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产……[点击查看原文][查看历史公告]

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