公告日期：2017-04-25

证券代码：A600806/H300 证券简称：*ST昆机 编号：临2017-043沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：全体董事应到12人，实到12人。本次董事会议案均获通过。一、董事会会议召开情况（一）本次八届董事会第五十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次会议于2017年4月21日发出董事会会议通知和材料。（三）本次会议的召开时间为2017年4月24日，会议以通讯方式表决。（四）本次会议应到董事12人，实到12人。公司2名监事列席了本次会议。（五）本次会议由公司董事长主持。二、董事会会议审议情况1、2016年度总裁工作报告；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。2、2016年度董事会工作报告；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。3、2016年度报告及报告摘要；本提案同意10票、反对0票，弃权2票，议案获得通过。4、2016年度利润分配方案；2016 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-209,295.55千元,不提取法定公积金，累计可分配利润-249,773.01千元；其中，母公司实现净利润 -191,261.86 千元，不提取法定公积金，累计可分配利润-231,637.15千元；因此公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。5、2016年度公司高管人员薪酬考评方案；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。6、《2016年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。7、《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。8、《董事会关于前期重大会计差错更正的说明》本提案同意10票、反对0票，弃权2票，议案获得通过。9、《2016年公司履行社会责任报告》；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。10、2016年度审计委员会工作总结；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。11、2016年度独立董事述职报告；本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。二、董事对各议案的意见独立董事杨雄胜：鉴于公司至2016年报披露日，成本计算尚未真正满足永续盘存制和实际成本计算的基本要求，而且历年会计数据已暴露偏离事实的明显问题，审计师也未能对公司公开的财务报表发表确定性意见，我无法对公司公开财务报表及有关事项发表同意或不同意的确定意见。鉴于公司短期内对历年会计差错更正难以提出正确无疑的充分依据和理由，而且这样大面积更正本身已意味着历年已报的财务报表已侵犯了中小股民的利益，故我对公司前期更大会计差错更正方案无法发表赞成或反对的确定意见。独立董事刘强：1、1）公司当前处于非常时期，需对年报、审计报告披露后产生的影响和风险充分估计和预判，采取尽可能的措施减少对投资者特别是中小股东的影响和风险。2）公司应与各级证监机构、交易所等保持主动及时的沟通，及时有效地回复问询和关切，合法按规及时、真实、准确、完整地披露相关信息。3）在上级部门核查和公司自查过程中，改善、完善和加强内控，严查内控失效环节，并明确有关的责任。2、由于上级监管机构立案调查和公司自查工作仍在进行之中，尚未全部完成并形成最终结论，本人对年报尚持保留意见。3、审计机构出具无法表示意见的审计报告将对资本市场、全体股东尤其……[点击查看原文][查看历史公告]

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