600807:天业股份2016年年度股东大会会议资料

纪儿匠

(发表于: 天业股份股吧更新时间: )

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600807:天业股份2016年年度股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2017-06-07

山东天业恒基股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料二〇一七年六月2016年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年6月13日上午9点15分；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人：公司董事会会议议程：一、主持人宣布代表资格审查结果；二、宣读“会议须知”；三、审议并讨论议案：1、关于审议2016年年度董事会报告的议案；2、关于审议公司2016年年度监事会报告的议案；3、关于审议2016年年度报告及摘要的议案；4、关于审议2016年年度财务决算报告的议案；5、关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案；6、关于审议2016年年度独立董事述职报告的议案；7、关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；8、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；9、关于审议公司2017年度申请融资额度的议案；10、关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案；11、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；12、关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案；13、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案；14、关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案；15、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；16、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案；17、关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；18、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案；19、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案；20、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案；21、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；22、关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案；23、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案；24、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；25、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；26、关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案；27、关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案；28、关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案；29、关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案；30、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案；31、关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；32、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；33、关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案；34、关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；35、关于选举董事的议案；36、关于选举独立董事的议案；37、关于选举监事的议案。根据公司章程规定，在股东大会审议第35、36、37项议案，选举董事、监事时，实行累积投票制。四、股东或股东授权代表投票表决：1、推……[点击查看原文][查看历史公告]

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盛曼纽

没人了吗，大神出来评一下这公告是好是坏。

2017-06-06 20:04:54
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水更纹

6月13日的股东大会必须针对 4.10 和 32 这两项投反对票！！！ 6月13日的股东大会投票的项目中的 4.10 （发行股份价格调整机制）这一项必须否决。投票项目中的32 （授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜）这一项也必须否决。如果不否决32项，在广大股民否决4.10 项后，董事会的股东们仍会重新启动调价方案，在董事会内部进行表决，他们肯定都会同意调价的方案，这时就没有我们广大股民的事了，因为我们已经授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜。如果大家只投4.10 项的反对票，而不对 32 项的反对票，投了反对票也等于没投票。至于，罕王的注入，众股民应该投赞成票，投反票，无异于杀鸡取卵，是短视的，不利天业今后的发展。

2017-06-06 20:04:57
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酆券爹

哈哈，那就评一下吧不好不坏呵呵；

2017-06-06 20:12:53
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郝注

你妈的，死股

2017-06-06 20:15:52
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冉。史

网络投票手机股票软件终端网络投票 14-10跟32坚决否定要调低增发价吃散户的肉门都没有

2017-06-06 20:26:51
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华保虫

坚决否决14议案，不否决股价阴跌遥遥无期

2017-06-06 20:27:12
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游丈丁

坚决反对收购你还不明白吗不重组对于天业股价来讲就是天大的利好否决14议案还有黄金大涨和360二大利好增发等于稀涉了股价又增加了流通盘小盘股变大盘股股价跌到5块都有可能

2017-06-06 20:33:58
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谭伽昀

大家都投反对票。

2017-06-06 20:35:04
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井倘

和收购重组有关的都要否决天业不需要收购做做老业务就好还有360可以期待

2017-06-06 20:39:33
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龙杭

目前不在发行价格调整机制可调价期间如果通了6月13日起60内大股东会为了调整增发价拼命打压股价的

2017-06-06 21:00:02
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禄庸站

6月13日否决增发收购如果通了6月13日起60内大股东会为了调整增发价拼命打压股价的

2017-06-06 21:10:07
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倪星第

“6月13日的股东大会必须针对 4.10 和 32 这两项投反对票！！！ ” 是“14. 10”，而不是“4. 10”。另外，天业这次公告故意把14项和17项漏掉！只有打开厡文才可发现！天业使用这种龌龊手段！也是醉了！

2017-06-06 21:15:31
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夏炷丸

公司肯定是玩套路，原来14.10改增发价提案没了!

2017-06-06 21:30:29
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湛康

为了上来发言特意注册了个号，假如到时候股价还这个样子绝对投反对票14,10。 14,32，我持有的也不多几千手而已，但是咱们小散要心齐。坚决反对大股东赚黑心钱

2017-06-06 21:36:53
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严杳少

12.14元肯定调整到8.5左右。

2017-06-06 21:54:07
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范旃步

这么热闹，看来广大小散都不想做待宰羔羊，不要再和天业大股东搞弯弯绕了，一步到位13日直接投罕王重组反对票，送他们一程吧！阿弥陀佛！

2017-06-06 22:02:41
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郝姐

“6月13日的股东大会必须针对 4.10 和 32 这两项投反对票！！！ ” 是“14. 10”，而不是“4. 10”。另外，天业这次公告故意把14项和17项漏掉！只有打开厡文才可发现！天业使用这种龌龊手段！也是醉了！

2017-06-06 22:08:26
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蔚由巷

大股东就30%股份，我们齐心协力投反对

2017-06-06 22:10:00
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何双乳

艹他嘛，一律投反对。

2017-06-06 22:24:58
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全召易

不会投票。

2017-06-06 22:50:04
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