公告日期：2015-11-19

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2015-038马鞍山钢铁股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月18日(二) 股东大会召开的地点：马鞍山市九华西路八号马钢办公楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：公司于本次股东大会股权登记日已发行的股份总数为7,700,681,186股(其中A股5,967,751,186股，H股1,732,930,000股)，此乃有权出席本次股东大会的股份总数。由于本次大会的三项议程均为关联交易事项，公司控股股东马钢（集团）控股有限公司回避表决。1、出席会议的股东和代理人人数 15其中：A股股东人数 14境外上市外资股股东人数（H股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,700,256,879其中：A股股东持有股份总数 3,521,001,505境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 179,255,3743、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.05其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.72境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.33(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事任天宝先生因公务无法出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席3人，独立监事苏勇先生、王振华先生因公务无法出席本次会议；3、高级管理人员陆克从先生列席本次大会，董事会秘书胡顺良先生出席本次大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：审议及批准公司与马钢（集团）控股有限公司2016-2018 年《矿石购销协议》项下之交易及建议年度金额上限审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 14,533,149 7.50 0 0H股 179,255,374 92.50 0 0普通股合计： 193,788,523 100 0 02、议案名称：审议及批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2016-2018年《节能环保协议》项下之交易及建议年度金额上限审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1……[点击查看原文][查看历史公告]

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