公告日期：2017-04-28

神马实业股份有限公司独立董事2016年度述职报告一、基本情况董超，1966年生，研究生，注册会计师，曾任洛阳玻璃（集团）股份有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司和浙江康乐药业股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所主任会计师、郑州煤电股份有限公司第六届董事会独立董事、河南省注册会计师协会第四届理事会发展委员会及技术委员会委员职务、本公司独立董事。赵静，1968 年生，民商法硕士研究生，高级律师，现任北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、郑州仲裁委员会仲裁员、河南省产业集聚区建设专家服务团成员、民盟河南省直联合总支律师二支部副主委、本公司独立董事。赵海鹏，1963 年生，博士，教授，高级工程师，现任河南城建学院化学与材料工程学院院长，河南省教育厅学术技术带头人，河南省化学工程重点学科带头人，河南省焦炉煤气制氢工程技术研究中心学术委员会主任，煤盐资源高效利用河南省工程实验室主要负责人，河南省煤盐高效利用与新能源材料高校工程技术中心主要负责人，郑州大学硕士生导师，《河南化工》杂志编委，河南高校化学与生物学科发展联盟理事会常务理事，省科技厅、教育厅及平顶山市专家库高级评标专家，本公司独立董事。目前主要从事特色化工新产品技术及新能源材料的开发研究和教学工作。近年来的研究成果主要包括新能源材料的理论研究、化学工业生产过程废弃物的综合回收利用以及煤焦油下游产品的研制开发等。目前主持省级科技攻关和教育厅项目各1项，市级重大科技攻关项目1项，横向科技项目1项。曾参与国家973“电动汽车用低成本、高密度蓄电（氢）体系基础科学问题研究”及国家863资助项目“冶金过程炉气经济规模制氢工程技术研究”的研发。主持完成省部级科技项目6项，主编规划教材1部、参编国家级统编规划教材2部，获得授权国家发明专利1项。上述人员不存在影响独立性情况。二、年度履职概况（一）出席公司董事会会议情况本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两缺席姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参次数次数 次数 加次数 次数 加会议董超 8 8 4 否赵静 8 8 4 否赵海鹏 8 8 3 否我们对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获得董事会审议通过，我们没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。（二）出席股东大会情况本年应参加 实际出席姓名股东大会次数 股东大会次数董超 2 1赵静 2 1赵海鹏 2 22015年度股东大会审议的各项议案均获得股东大会审议通过。2016 年第一次临时股东大会审议的三项议案中关于控股股东变更承诺的议案和关于调整2016年日常关联交易的议案未获股东大会通过，关于修改公司章程的议案获股东大会通过。……[点击查看原文][查看历史公告]

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