公告日期：2016-05-17

神马实业股份有限公司2015年度股东大会会议材料2016年5月23日2015年度股东大会会议议题一、审议公司2015年度董事会工作报告二、审议公司2015年度监事会工作报告三、审议公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告四、审议公司2015年度利润分配方案五、审议公司2015年年度报告及摘要六、审议关于续聘会计师事务所的议案七、审议关于重新确认公司2014年日常关联交易发生额、2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案八、审议关于为公司全资子公司提供担保的议案九、审议关于公司监事会换届选举的议案十、审议关于公司董事会换届选举的议案十一、公司独立董事2015年度述职报告（非表决事项）2015年度股东大会文件之一神马实业股份有限公司2015年度董事会工作报告董事长王良(二Ｏ一六年五月二十三日)各位股东、各位代表：2015年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真落实董事会各项决议，不断规范公司治理，支持经理层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作积极性，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，公司生产经营工作取得了较好成绩。截至2015年年末，公司资产总额为82亿元；2015年实现营业收入81亿元；实现利润总额7113万元，与上年同期9264万元相比减少2151万元，主要原因：1、因管理费用变动增利2952万元；2、因财务费用变动增利7244万元；3、因公允价值变动收益增利31万元；4、因投资收益变动增利172万元；5、因营业外收支变动增利551万元；6、因可比产品销量及价格变动减利11757万元；7、因销售费用变动减利805万元；8、因资产减值损失变动减利539万元。一年来，公司董事会主要做了以下几个方面的工作：一、积极推动河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题解决工作2015年，为将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司创造条件，及早兑现控股股东承诺，构建本公司完整的尼龙化工产业链，公司积极推动控股股东解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题。经过努力，目前河南神马尼龙化工有限责任公司转运站涉及的土地使用权及全部房产已取得产权证书。控股股东将严格按照承诺在承诺期限内择机实施河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司工作。二、认真做好控股股东持股变动信息披露工作2015年，控股股东根据自身业务发展需要，减持了所持有的本公司部分股份；后因Ａ股市场非理性下跌,为维护资本市场稳定,切实保护广大投资者权益，控股股东又增持了本公司部分股份。在控股股东减增所持公司股份过程中，公司督促控股股东认真执行相关规则，严格按照要求减增股份，及时向公司提供信息披露文件，保证了公司及时准确完整的披露了控股股东持股变动信息，充分履行了信息披露义务，保护了投资者合法权益，维护了证券市场正常秩序。三、顺利完成独立董事补选工作2015年，公司有1名独立董事辞职，公司依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，顺利完成了独立董事补选工作，保证了公司董事会合法有效运行，有效促进了公司规范运作。四、积极配合河南证监局现场检查工作2015年，河南证监局根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》等相关规定，对公司进行了现场检查。对现场检查工作，公司非常重视，积极予以配合，确保了现场检查工作的顺利进行。针对现场检查中发现的具体问题，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人予以传达，并召集专题会议，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，深入分析问题原因，结合公司实际情况，提出了切实可行的整改措施，明确了相关的责任人和整改期限。通过河南证监局本次对公司的现场检查及公司认真整改，对公司进一步提高认识、加强规范运作、完善公司治理等方面起到了重要指导和推动作用。公司将继续加强相关部门人员对法规、制度的学习，巩固整改成果，持续改进和提高公司治理水平，实现……[点击查看原文][查看历史公告]

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