公告日期：2016-03-16

华北制药股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会会议资料2016年3月华北制药股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会会议议程会议召开方式：现场会议和网络投票相结合现场会议时间：2016年3月22日上午10:00现场会议地点：公司会议室主持人：董事长杨海静先生出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会相关人员。网络投票时间：2016年3月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议开始前由工作人员统计与会股东及股东代表人数和所代表的股数后，主持人宣布开会。同时宣布出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数；选举现场会议监票人、记票人。一、会议逐项审议并表决以下事项：1、关于选举董事的议案；2、关于选举独立董事的议案；3、关于选举监事的议案；二、工作人员收集表决票并统计表决结果三、监票人宣布现场会议投票表决结果四、会场休息五、待网络投票统计完毕后继续开会六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果七、宣读会议决议八、见证律师发表法律意见九、闭会议案一关于选举董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据股东推荐意见，提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名杨海静先生、刘风朝先生、刘文富先生、魏青杰先生、刘桂同先生、魏岭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。请审议。华北制药股份有限公司董事会2016年3月22日非独立董事候选人简历：杨海静先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团财务有限责任公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席,河北航空公司监事会副主席，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书、副董事长。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公司董事，公司董事长、党委常委。刘风朝先生，1959年9月出生，中共党员，大学硕士，正高级经济师。曾任峰峰矿务局审计处助理会计师、办公室秘书科副科长、办公室主任，峰峰集团有限公司董事会秘书、办公室主任，峰峰集团有限公司财务管理部部长兼结算中心主任，峰峰集团有限公司总会计师，冀中能源集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任华北制药集团有限责任公司副董事长，公司党委书记。刘文富先生，1962年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，华北制药计算中心主任，先泰公司总经理，公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司副董事长，公司副董事长、总经理、党委常委。魏青杰先生，1969年6月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任公司115车间副主任，华北制药奥奇德药业有限公司副总经理，石药集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限责任公司总经理、分党委书记，新制剂分厂厂长。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记。刘桂同先生，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司101车间主任，102车间主任，公司副总经理兼101车间、102车间主任，设备制造安装分公司党支部书记，制药总厂厂长、党委书记；华北制……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。