公告日期：2016-06-09

中路股份有限公司ZHONGLU CO.,LTD.第三十六次（2015年年度）股东大会会议资料二〇一六年六月二十日第三十六次（2015年年度）股东大会注意事项为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股东发言时间不超过5分钟，发言内容应围绕大会的议程。五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权处打“√”表示。七、《公司2015年度独立董事述职报告》不予以表决。八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。股东大会秘书处二〇一六年六月二十日第三十六次（2015年年度）股东大会议程一、现场会议时间：2016年6月20日上午10:00二、会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）三、会议主持：董事长陈闪四、会议审议事项：1、公司2015年度董事会报告陈闪2、公司2015年度监事会报告 顾觉新3、公司2015年度财务决算和2016年度财务预算孙云芳4、公司2015年度利润分配方案 孙云芳5、关于聘请审计机构及审计费用的议案孙云芳6、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案袁志坚7、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案袁志坚 上述6-7项议案将以特别决议审议；4-7项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。五、听取公司2015年度独立董事述职报告 卓星煜六、股东发言及公司代表答复七、大会表决八、宣布表决结果九、宣读股东大会决议十、律师对大会程序发表见证意见股东大会资料之一中路股份有限公司2015年度董事会报告尊敬的股东（或股东授权人）：我受公司董事会委托，向大会作公司2015年度董事会报告，敬请各位股东审议。一、管理层讨论与分析1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）和财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）的精神，公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式，上海市闵行区公共自行车租赁服务第一个五年服务期已经结束。目前新的三年服务期将持续至2018年，未来将为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行。2、报告期内，根据有关部门指示及项目需要，高空风能发电芜湖项目已调整至安徽省绩溪县并与安徽省绩溪县人民政府签订相关投资协议，该子公司更名为绩溪中路高空风能发电有限公司，项目投资已经股东大会审议批准，投资额从人民币10亿元调整至人民币20亿元，建设400兆瓦高空风能发电站，该项目环评及土地申请已经获得批复。公司出资人民币1000万元设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以工商核准为准），正进行高空风能发电海安项目的申请立项、土地预申请、环评等前期筹备审批工作，已经股东大会审议批准，授权公司管理层先行签订总额为20亿元的投资协议，进行本项目前期报批筹备工作。3、公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电绩溪项目正在积极准备向中国证券监督管理委员会申报申请材料。4、报告期内……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。