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600818:中路股份2016年第一次临时(第三十四次)股东大会会议资料
公告日期:2015-12-29
中路股份有限公司ZHONGLU CO.,LTD.2016年第一次临时(第三十四次)股东大会会议资料二〇一六年一月六日2016年第一次临时(第三十四次)股东大会注意事项为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求,提请各位股东注意以下事项:一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东应遵守大会纪律,保证其他股东履行合法权益,确保大会正常秩序。三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,履行法定义务。四、股东需要发言,请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序,每次股东发言时间不超过5分钟,发言内容应围绕大会的议程。五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。六、本次股东大会现场采用记名方式投票表决,请正确填写表决票,在同意、反对或弃权处打“√”表示。七、本次股东大会由国浩律师(上海)事务所律师进行见证。股东大会秘书处二〇一六年一月六日2016年第一次临时(第三十四次)股东大会议程一、会议时间:2016年1月6日上午10:00二、会议地点:公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)三、会议主持:董事长陈闪四、会议审议事项:1、关于调整高空风能电站投资的议案 陈闪2、关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案 陈闪3、关于签订清退补偿协议的议案 陈闪4、关于对外投资的议案 陈闪五、股东发言及公司代表答复六、大会表决七、宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、律师对大会程序发表见证意见股东大会资料之一关于调整高空风能电站投资的议案尊敬的股东(或股东授权人):公司八届七次董事会和2014年年度(第三十三次)股东大会分别于2015年3月16日和2014年6月25日批准公司全资子公司芜湖中路高空风能发电有限公司拟就筹建高空风能发电站项目与安徽省芜湖县人民政府签订总额为人民币10亿元的投资协议,因该电站为公司非公开发行股票募集资金之投资项目,现根据项目立项的进展情况及社会资本对该项目的反应,拟将该项目进行适当调整,将该电站从安徽芜湖调整至安徽绩溪,并将该子公司更名为绩溪中路高空风能发电有限公司(以下称绩溪中路),将绩溪中路投资总额增加至20亿并与绩溪县政府签订相关投资协议,建设400兆瓦高空风能发电站。由于非公开发行股票募集资金筹建高空风能电站项目尚在政府审批程序中,故授权管理层实施前期报批筹划工作。敬请各位股东审议!中路股份有限公司董事会二〇一六年一月六日股东大会资料之二关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案尊敬的股东(或股东授权人):本公司于2014年12月5日在上海证券交易所网站披露《中路股份有限公司非公开发行股票预案》(临2014-042),拟非公开发行股票募集资金25亿元投资高空风能发电项目和补充流动资金,由于多种原因使得募投项目各项前期工作进展迟缓,为保证非公开发行工作的顺利进行,促进公司健康稳定持续发展,本公司拟出资人民币1000万元先期设立海安中路高空风能发电有限公司(以下称“海安中路”,以工商核准为准),在江苏省南通市海安县筹建第二座400兆瓦高空风能发电站,并以该子公司进行高空风能发电海安项目的申请立项、土地预申请、环评等前期筹备审批工作。海安中路注册资本为人民币1000万元,待公司非公开发行股票募集资金完成或吸收其它社会资本参与,公司将根据需要将该项目公司增资至人民币20……[点击查看原文][查看历史公告]
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