公告日期：2016-06-23

上海九百股份有限公司2015 年度股东大会会议文件二○一六年六月三十日目 录一、现场会议须知· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1二、股东大会议程· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3三、《上海九百股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》· · · · · · · · · · · ·5四、 《上海九百股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》· · · · · · · · · · · · 13五、 《上海九百股份有限公司 2015 年度财务决算报告》· · · · · · · · · · · · · ·16六、 《上海九百股份有限公司 2015 年度利润分配预案》· · · · · · · · · · · · · ·17七、 《上海九百股份有限公司 2015 年年度报告》· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18八、《关于支付公司 2015 年度审计费及续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·19九、《关于选举竹民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》· · · ·20十、《上海九百股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》· · · · · · · ·21十一、 表决办法· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·29上海九百股份有限公司2015 年度股东大会现场会议须知为了维护公司全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关规定，特制定本须知。一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 及 《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜。三、公司董事会以维护股东合法权益， 确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，填写股东发言征询表，向公司予以登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。1六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有临时要求发言的，应当向大会秘书处登记，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可方可发言。七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的公司股份数额，并出具有效证明。八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，填写股东发言征询表，向公司予以登记。公司董事及高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的提问。十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行……[点击查看原文][查看历史公告]

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