公告日期：2017-06-07

证券代码： 600839 证券简称： 四川长虹 公告编号： 2017-022 号 四川长虹电器股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2017年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况1、 股东大会类型和届次： 2016 年年度股东大会2、 股东大会召集人： 董事会3、 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2017 年 6 月 28 日 9 点 30 分召开地点： 四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日至 2017 年 6 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1《关于四川长虹电器股份有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 √2.00《关于四川长虹电器股份有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券的议案》 √2.01 发行债券的种类 √2.02 发行方式和规模 √2.03 票面金额和发行价格 √2.04 发行对象 √2.05 债券期限和品种 √2.06 票面利率 √2.07 初始换股价格 √2.08 担保措施 √2.09 募集资金用途 √2.10 偿债保障金专户和募集资金专户 √2.11 偿债保障机制 √2.12 挂牌转让的方式 √2.13 承销方式 √2.14 有效期 √3《提请股东大会授权董事会及董事会授权经营班子办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》 √4 《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》 √5 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √6 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √7 《公司 2016 年度独立董事工作报告》 √8 《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》 √9 《公司 2016 年度财务决算报告》 √10 《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 √11 《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》 √12 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 √13 《关于公司 2017 年度对外担保的议案》 √14 《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》 √15 《关于修订公司章程的议案》 √16 《四川长虹电器股份有限公司对外担保管理制度》 √17 《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》 √18 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第九届董事会第五十九次会议、第六十二次会议、 第八届监事会第四十四次会议、第九届董事会第六十四会议、第六十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 28 日、 4 月 28 日、 5 月 26 日、 6 月 7 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的《四川长虹第九届董事会第五十九次会议决议公告》、《四川长虹第九届董事会第六十二次会议决议公告》、 《四川长虹第八届监事会第四十四次会议决议公告》、《四川长虹第九届董事会第六十四次会议决议公告》、《四川长虹第九届董事会第六十五次会议决议公告》。2、 特别决议议案： 1、 2、 3、 153、 对中小投资者单独计票的议案： 10、 11、 12、 13、 14、 184、 涉及关联股东回避表决的……[点击查看原文][查看历史公告]

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