600853:龙建股份关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

尹味料

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公告日期：2017-06-02

证券代码：600853 证券简称：龙建股份公告编号：2017-053龙建路桥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月9日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月9日 14点00分召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月8日至2017年6月9日投票时间为：2017年6月8日15:00-2017年6月9日15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型号议案名称 A股股东非累积投票议案1 《龙建路桥股份有限公司2016年度董事会工作报告》 √2 《龙建路桥股份有限公司2016年度监事会工作报告》 √3 《龙建路桥股份有限公司2016年年度报告及摘要》 √4 《龙建路桥股份有限公司2016年度财务决算报告》 √5 《龙建路桥股份有限公司2016年度利润分配预案》 √6 《龙建路桥股份有限公司2017年度财务预算报告》 √7 《龙建路桥股份有限公司2016年度董事薪酬议案》 √8 《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所 √（特殊普通合伙）的议案》9 《龙建路桥股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 √10 《龙建路桥股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易 √的议案》11 《关于公司2017年度预计为子公司提供担保事项的议案》 √12 《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限 √公司的议案》13 《关于公司向中国农业银行申请9亿元授信的议案》 √14 《关于为控股子公司龙郓公司在中国银行授信提供担保的 √议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1、2、4、6、8请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案3、5请见2017年4月11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2016年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司2016年年度报告摘要》；议案7请见2017年4月11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-028公告；议案9请见2017年4月11日在上海证券交易所网站上披露……[点击查看原文][查看历史公告]

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