公告日期：2016-08-13

1证券代码： 600853 证券简称：龙建股份 编号： 2016-084龙建路桥股份有限公司关于全资子公司一公司引入新股东并增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易简要内容： 龙建路桥股份有限公司（以下简称“ 公司” ）引入拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“城投公司” ） 成为公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司” ） 的新股东，经过协商， 城投公司以货币132,186.83万元人民币的出资方式对一公司进行增资，其中84,900.00万元人民币进入一公司的注册资本， 一公司的注册资本将由15,100.00万元人民币增加至100,000.00万元人民币；其余47,286.83万元人民币进入一公司的资本公积。增资完成后，公司和城投公司将分别持有一公司15.10%和84.90%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍根据《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需提交股东大会审议。一、 交易概述 （一） 为有效开拓西藏地区市场，公司引入城投公司成为一公司的新股东，经过协商， 城投公司以货币132,186.83万元人民币的出资方式对一公司进行增资，其中84,900.00万元人民币进入一公司的注册资本，一公司的注册资本将由15,100.00万元人民币增加至100,000.002万元人民币， 以满足西藏市场投标要求；其余47,286.83万元人民币进入一公司的资本公积。增资完成后，公司和城投公司将分别持有一公司15.10%和84.90%的股份。 城投公司将成为龙建一公司控股股东，公司转变为股东。（二） 公司于2016年8月12日以通讯方式召开了第八届董事会第二十七次会议，应参会董事9人，实际到会董事9人，审议并通过了《关于公司全资子公司一公司引入新股东并增资的议案》 （ 9票赞成， 0票反对， 0票弃权） 。公司独立董事认为：公司本次引入城投公司对一公司进行增资，符合公司发展战略，有利于加速西藏建设市场开发进程， 扩大在西藏市场的份额，进一步提升一公司的经营能力，促进一公司的长远发展。本次增资符合《上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，同意《 关于公司全资子公司一公司引入新股东并增资的议案》 。公司独立董事对于评估机构的意见：鉴于中联资产评估集团有限公司是具有从事证券、期货业务资格的专业评估公司，在评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则,与一公司和相关当事方没有现存或者预期的利益关系， 满足独立性和专业性的要求， 同意聘任中联资产评估集团有限公司为本次的评估机构， 并接受该评估机构出具的中联评报字[2016]第 1220 号《资产评估报告》。3（三） 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司此次交易不属于关联交易，且交易金额在董事会决策授权范围内，无须提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资方案已经一公司工会委员会投票表决通过。（四） 截至公告日， 公司与城投公司就上述事项已签署《 增资协议书》。二、交易当事人 1、 公司名称： 拉萨市城市建设投资经营有限公司2、注册资本： 12,000万元3、企业类型：有限责任公司4、法定代表人： 多吉旺久5、成立日期： 2006年5月9日6、注册地址： 拉萨市江苏大道城建综合办公大楼7、经营范围： 房地产开发；承包经营和技术咨询；房地产买卖、租赁；房屋的维修、装修、装饰；物业管理；旅游服务；非金属材料、建筑材料、化工原料、木材、机电设备（不含小轿车）、轻工产品的销售。（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后， 方可经营此项目）8、主要股东及实际控制人： 拉萨市国资委，持有其100%股份。9、最近三年主要财务指标： 2013年数据经西藏大德信会计师事务所有限公司审计， 2014、 2015数据皆经西藏豫华会计师事务所(普通合伙)审计。4单位：人民币万元2013年 2014 u年 2015年总资产 291,391.61 418,791.49 1,063,……[点击查看原文][查看历史公告]

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