公告日期：2015-12-17

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-081龙建路桥股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月16日(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,677,2043、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.66(四) 表决方式的合法性会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书王征宇出席；相关高管人员列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.022、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.023、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.024、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 180,647,204 99.98 0 0 30,000 0.025、议案名称：《关于修改

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