公告日期：2017-03-08

中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5 个月内复牌可行性的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”或“上市公司”）本次资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性进行了专项核查，核查结果如下：一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查（一）航天长峰前期信息披露情况公司因筹划收购资产的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年11月8日起停牌。经申请，公司股票于2016年11月8日起停牌；公司于2016年11月22日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年11月8日起因筹划重大资产重组事项继续停牌，预计停牌时间不超过1个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）；公司于2016年11月29日发布了《重大资产重组进展公告》，于2016年12月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于2017年1月6日召开十届七次董事会，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于2017年1月7日发布了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年1月8日起继续停牌不超过1个月。公司于2017年1月17日召开十届八次董事会，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并提交股东大会审议。公司于2017年1月23日通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司股票自2017年2月8日起继续停牌不超过2个月。公司于2017年2月6日就佛山市柏克新能科技股份有限公司股权交易事项与交易对方达成并签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，并发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。公司于2017年2月14日就广东精一规划信息科技股份有限公司股权交易事项与交易对方达成并签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，并发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。上述信息披露文件刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。（二）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。二、继续停牌的合理性核查根据《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》，公司继续停牌的原因如下：公司已经与佛山市柏克新能科技股份有限公司全体股东和广东精一规划信息科技股份有限公司本次出售股权的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。公司将尽快把方案报送国防科工局、国务院国资委进行审批。根据国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次资产重组预案公告前需完成军工事项审查程序。根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的规定，本次资产重组尚需取得国务院国资委对本次资产重组预案的原则性同意意见。鉴于本次资产重组较为复杂，本次资产重组取得国防科工局、国务院国资委的审批仍需要一定的时间，公司预计无法在停牌期满4个月内披露资产重组预案并复牌。为保证本次资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍继续停牌。经核查，本独立财务顾问认为：上市公司继续停牌具有合理性。三、5个月内复牌的可行性（一）公司下一步工作计划根据《北京航天长峰股份有限公司资产重组进展公告》，下一步公司将继续积极推进本次资产重组的各项工作：1、积极加强与相关各方的沟通，及时履行本次资产重组所需的内外部决策程序，确保本……[点击查看原文][查看历史公告]

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