公告日期：2016-04-13

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2016-032债券代码：122189 债券简称：12王府01债券代码：122190 债券简称：12王府02王府井集团股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年年度股东大会2.股东大会召开日期：2016年4月22日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600859 王府井 2016/4/18二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：北京王府井国际商业发展有限公司2.提案程序说明公司已于2016年4月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有49.27%股份的股东北京王府井国际商业发展有限公司，在2016年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容《审议关于调整董事的议案》根据北京市国资委的统一安排，刘冰女士因年龄原因，不再担任公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。提名刘毅先生担任第八届董事会董事，任期与现第八届董事会一致。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月2日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年4月22日 13点 30分召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月22日至2016年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 审议2015年度董事会报告 √2 审议2015年度监事会报告 √3 审议2015年度财务决算报告 √4 审议2015年度利润分配及分红派息方案 √5 审议2015年年度报告及摘要 √6 审议续聘2016年度审计机构议案 √审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次7 √募集资金使用情况报告审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的8 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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