600859:王府井2016年第一次临时股东大会(第33届股东大会)会议材料

茹牙

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公告日期：2016-01-07

北京王府井百货（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会（第33届股东大会）会议材料二〇一六年一月十九日北京王府井百货（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会（第33届股东大会）会议议程一、现场会议时间：2016年1月19日（星期二）下午13:30二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层会议室三、会议召集人：北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会四、会议主持人：董事长刘冰五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统七、交易系统投票平台的投票时间：2016年1月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2016年1月19日9:15-15:00。九、会议议程：（一）宣布会议开始（二）审议以下报告和议案序号议案名称1 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00 逐项审议关于公司非公开发行股票发行方案的议案2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行对象及认购方式2.04 定价基准日、发行价格和定价原则2.05 发行数量及募集资金金额2.06 本次发行股份的限售期2.07 募集资金投向2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.09 上市地点2.10 本次发行决议的有效期3 审议关于公司非公开发行股票预案的议案4 审议关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案5 审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案6 审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案7 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估 8 方法的适用性的议案审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 9 宜的议案10 审议关于《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案11 审议关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案12 审议关于选举公司独立董事的议案13 审计关于选举公司监事的议案（三）股东交流（四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案（五）计票、监票，统计现场及网络表决结果（六）宣布表决结果（七）会议结束北京王府井百货（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会（第33届股东大会）会议文件目录1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案012.关于公司非公开发行股票发行方案的议案023.关于公司非公开发行股票预案的议案054.关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案065.关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案076.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案087.关于公司前次募集资金使用情况报告108.关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案119.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案1210.关于《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案1411.关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案1512.关于选举公司独立董事的议案1613.关于选举公司监事的议案17议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案北京王府井百货（集团）股份有限公司（简称“公司”）拟以非公开发行的方式向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司发行人民币普通股股票。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对自身实际情况逐项进行了自查，确认不存在以下……[点击查看原文][查看历史公告]

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贾昆刷

我去开会

2016-01-06 17:13:19
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简破

北京国资委代表不要缺席！

2016-01-06 17:15:37
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甄茄

支持铁树握手

2016-01-06 17:20:00
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利趾诀

铁树把成本甩他们脸上，哈哈

2016-01-06 17:21:41
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锺行城

铁树您一定要投反对票啊！

2016-01-06 17:31:20
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罗佛宅

我也要投反对票，去开股东大会问下同业竞争啥时解决

2016-01-06 18:24:34
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弓坊

强烈建议高送转，提升股价!

2016-01-06 18:57:17
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乌首姑

这次增发前后玩得大夸张了，表现出公司对中小股东的漠视与无视。尤其是对三个增发对象没有过多的解释。虽然很看好这公司，但决定在网络上投反对票。支持铁树现场投票哈！

2016-01-06 18:58:22
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蒋丰卓

帮我投反对票，尼玛的溜冰，上涨时停牌大跌来开盘。有心的损害投资者。

2016-01-06 18:59:14
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殳村泓

支持铁树

2016-01-06 19:00:26
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禹屹

帮我问他们为什么要那么底价增发为什么不分红。

2016-01-06 19:39:45
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茹申只

投反对票，这个是必须的

2016-01-06 19:41:26
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隗校

吊炸弹别忘

2016-01-06 19:46:13
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谈轩仓

我有2000股，坚决投反对票。可是要怎么投?

2016-01-06 21:40:13
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左舶宋

烧点纸钱给刘姥姥

2016-01-06 21:46:07
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孙俩片

全部都是垃圾公告，股价一样大跌。

2016-01-06 23:12:59
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万拒负

我和铁树一起去^_^顶

2016-01-06 23:17:34
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逮岢弟

公告还有些亮点未分配股利这么分，送不送股票。

2016-01-06 23:48:58
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胡戽就

刘老东西6月份退休，现在无所作为一定投反对票

2016-01-07 00:45:15
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邴劬

23元增发价带着大家的血，坚决否决增发价。

2016-01-07 01:12:44
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