公告日期：2016-11-08

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2016-022号债券代码：122387 债券简称：15城乡01北京城乡贸易中心股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2016年10月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于11月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：一、审议通过《关于公司更名及修改部分条款的议案》同意公司将中文名称“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为“北京城乡商业（集团）股份有限公司” (已经获得北京市工商行政管理局名称预核准)，英文名称“BEIJINGURBAN-RURALTRADECENTRECO.,LTD. ”变更为“BEIJINGURBAN-RURALCOMMERCIAL(GROUP)CO.,LTD. ”。 公司证券简称不变，仍为“北京城乡”。公司名称变更后，原“北京城乡贸易中心股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“北京城乡商业（集团）股份有限公司”继承。《公司章程》相应地做如下修订：修订前：第四条公司注册名称：北京城乡贸易中心股份有限公司英文为：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.修订后：第四条公司注册名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司英文为：BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.本议案需提交公司股东大会审议。同意：7票 反对：0票 弃权：0票二、审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》公司定于2016年11月24日（星期四）下午14:30，在公司第一会议室召开2016年度第一次临时股东大会，具体事项详见临时公告《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-023）。同意：7票 反对：0票 弃权：0票特此公告。北京城乡贸易中心股份有限公司董事会2016年11月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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