公告日期：2017-06-07

广东中信协诚律师事务所关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书致：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“星湖科技”或“公司”)2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2017年6月6日下午14时30分在广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室召开。广东中信协诚律师事务所(以下简称“本所”)受星湖科技委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上交所网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》(以下简称“星湖科技《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项的合法性出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所委派律师出席本次股东大会，对星湖科技提供的与本次股东大会有关的文件和材料进行核查和验证,并对本次股东大会依法见证。本所律师同意将本法律意见书作为星湖科技本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集本次股东大会由公司第九届董事会召集。公司于2017年5月16日召开第九届董事会第一次会议，依照法定程序作出召开本次股东大会的决议，并于 2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会的通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议方式、股权登记日、出席会议人员资格、审议事项及登记办法等相关事项。（二）本次股东大会的召开程序星湖科技本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式1.本次股东大会于2017年6月6日下午14时30分在广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室召开。会议由董事长莫仕文先生主持。2.星湖科技已通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东可在2017年6月6日9:15～15:00期间通过互联网投票平台，在2017年6月6日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权。综上，本所律师认为，星湖科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票人员的资格本次股东大会的股权登记日为2017年5月25日。经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，持有及代表有表决权的股份数为224,555,435股，占公司股份总数的34.7935%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，持有及代表有表决权的股份数为224,497,635股，占公司股份总数的34.78%；在网络投票时间参与网络投票的股东6人，持有及代表有表决权的股份数为57,800股，占公司股份总数的0.009%。出席本次股东大会现场会议及参与网络投票人员均为截止至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会的还有公司董事、监事及董事会秘书。公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参与网络投票的股东具有合法的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定。三、本……[点击查看原文][查看历史公告]

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