公告日期：2017-06-07

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2017-025债券简称：PR星湖债 债券代码：122081广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年6月6日(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,555,4353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.7935(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长莫仕文先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事宋晓明和赵谋明因公务出差未能参加会议；2、公司在任监事4人，出席4人；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于开展售后回租融资租赁业务的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 110,030,580 99.9474 57,800 0.0526 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于开展售后 15,00 99.6161 57,800 0.3839 0 0.0000回租融资租赁 0,400业务的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明上述议案涉及关联交易，关联方股东广东省广新控股集团有限公司回避了表决。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东中信协诚律师事务所律师：王学琛、王国飞2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2017年6月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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