公告日期：2017-05-12

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017 年 5 月 16 日2016 年年度股东大会会议资料2目 录议案一： 2016 年度董事会工作报告 .................................................................................. 3议案二： 2016 年度监事会工作报告 .................................................................................. 7议案三： 2016 年度财务决算报告.................................................................................... 10议案四：关于 2016 年年度报告（全文及摘要）的议案 ............................................... 14议案五：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 ....................................................... 15议案六：关于公司银行贷款和资产抵押的议案 ............................................................. 16议案七：关于续聘公司审计机构的议案 ......................................................................... 17议案八：关于董事会换届选举的议案（非独立董事） ................................................. 18议案九：关于董事会换届选举的议案（独立董事） ..................................................... 19议案十：关于监事会换届选举的议案 ............................................................................. 20独立董事 2016 年度述职报告........................................................................................... 212016 年年度股东大会会议资料3议案一2016 年度董事会工作报告各位股东：我代表公司董事会作 2016 年度工作报告，请审议。2016 年，公司董事会坚持科学发展主题，认真履行职责，严格贯彻落实股东大会决议，带领经营班子和全体员工迎难而进、奋力拼搏，积极采取措施应对挑战，稳步推进了企业的科学发展。在此，现将过去一年的工作向大家报告如下：一、 2016 年度公司总体经营情况2016 年是星湖科技经受严峻考验和挑战的一年，公司全体员工众志成城、团结奋战，调结构、补短板、谋发展，呈现出稳中求进、效益提升、活力增强的发展趋势，成功实现了扭亏为盈的目标任务和“十三五”的“开门红”。 2016 年公司实现营业收入 6.80 亿元，同比下降 6.84%；利润总额 2,798.33 万元，同比增加 4.54 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2,430.62 万元。二、 2016 年主要工作回顾（一）持续提升公司治理水平。 公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和管理层运作规范有序。 2016 年，公司董事会全年共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 23 项；召开了 7 次相关专门委员会会议，审议通过议案 14 项；公司董事会组织并召集股东大会 1 次，提请股东大会审议通过议案 8 项。公司历次股东大会和董事会会议的通知方式、召开方式、表决程序和决议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，并及时做好相关决议及专项报告的信息披露工作，各项决议均得到了全面有效落实。（二）科学决策推动转型升级。 认真贯彻落实中央和广东省关于“三去一降一补”和供给侧结构性改革的决策部署， 坚持主动减量、调整存量、引导增量，调结构、降成本、增效益，主营业务呈现稳中向好趋势。一是深化改革调整，盘活资产，“瘦身减负”，各项业务平稳运行，营业毛利同比增加 9,964.70 万元，2016 年年度股东大会会议资料4增幅为 253.97%；期间费用……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。